問答題《反冼錢法》規(guī)定“其他依法負有監(jiān)督管理職責的部門、機構”指的是什么?
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1.問答題什么是偽造貨幣罪?
4.問答題《反洗錢法》所稱金融機構指的是什么?
5.單項選擇題金融機構不履行反洗錢義務,致使洗錢后果發(fā)生的,應給予什么處罰()
A、處80萬元以上500萬元以下罰款
B、處50萬元以上500萬元以下罰款
C、處20萬元以上50萬元以下罰款
D、處10萬元以上30萬元以下罰款
最新試題
檢查組應按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。
題型:填空題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作,預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強反洗錢工作實效。
題型:判斷題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
題型:填空題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
題型:判斷題
檢查組應指定檢查組組長和()。
題型:填空題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型:判斷題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前()天送達被檢查機構。
題型:填空題
從歷史的角度來看,金融情報機構的實際的運行先于其()的形成。
題型:填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效,對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力,關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型:判斷題
現(xiàn)場檢查后,對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作()。
題型:填空題