問答題《反洗錢法》第二十三條第一款規(guī)定中國人民銀行可以向金融機構(gòu)進行調(diào)查。這里所指的金融機構(gòu)包括哪些？
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最新試題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應(yīng)報上級（）批準。
題型：填空題
銀行一直以來就處于報告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。
題型：填空題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念，反洗錢行政處罰力度有所緩和，處罰力度沒有明顯變化。
題型：判斷題
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
題型：填空題
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
題型：填空題
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、（）或監(jiān)管機構(gòu)里。
題型：填空題
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型：判斷題
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型：判斷題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構(gòu)。
題型：填空題