問答題為什么要發(fā)揮國務(wù)院監(jiān)管機構(gòu)在反洗錢工作中的作用?
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司法型或()金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
題型:填空題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內(nèi)容是加強反洗錢調(diào)查工作,預(yù)防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動,增強反洗錢工作實效。
題型:判斷題
不同層次的法律適用“()”的原則。
題型:填空題
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型:判斷題
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應(yīng)報上級()批準。
題型:填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、()和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
題型:填空題
從歷史的角度來看,金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。
題型:填空題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。
題型:填空題
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。
題型:填空題
在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應(yīng)當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
題型:判斷題