最新試題
履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。
題型：判斷題
中國人民銀行分支行現場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
題型：填空題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。
題型：判斷題
檢查組應指定檢查組組長和（）。
題型：填空題
現場檢查后，對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作（）。
題型：填空題
現場檢查時，可根據實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。
題型：填空題
從歷史的角度來看，金融情報機構的實際的運行先于其（）的形成。
題型：填空題
金融情報機構在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
中國人民銀行當前反洗錢監(jiān)管的主要內容是加強反洗錢調查工作，預防和遏制洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動，增強反洗錢工作實效。
題型：判斷題