問答題《個人存款賬戶實名制規(guī)定》中規(guī)定哪些身份證件為實名證件？
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金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型：判斷題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
題型：填空題
執(zhí)法型金融情報機構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型：判斷題
中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構(gòu)。
題型：判斷題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設(shè)1名小組長，負責專項檢查工作。
題型：填空題
1995年的（）會議上明確了“金融情報機構(gòu)是一個負責接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構(gòu)”。
題型：填空題
國際慣例要求金融情報機構(gòu)是絕對獨立的機構(gòu)。
題型：判斷題
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
題型：判斷題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
題型：填空題