問答題存款人在哪些情況下應(yīng)向開戶銀行提出撤銷賬戶申請(qǐng)？
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執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
題型：判斷題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
題型：填空題
履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。
題型：判斷題
從歷史的角度來看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。
題型：填空題
1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
題型：填空題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。
題型：判斷題
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。
題型：填空題
不同層次的法律適用“（）”的原則。
題型：填空題
檢查組應(yīng)指定檢查組組長和（）。
題型：填空題
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
題型：填空題