問答題《銀監(jiān)會保密工作制度》規(guī)定，國家秘密分為哪三級？
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金融機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時，如果銷售金融產(chǎn)品的金融機構采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求，且金融機構能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息，金融機構（）。
題型：多項選擇題
請分析比較當前兩種金融監(jiān)管模式的各自特點及適用背景。
題型：問答題
在國發(fā)[2005]9號文件《國務院關于2005年深化經(jīng)濟體制改革的意見》中，明確提出由銀監(jiān)會牽頭的工作有幾項，分別是什么？
題型：問答題
銀行監(jiān)管方法中的現(xiàn)場檢查一般包括哪些內(nèi)容？
題型：問答題
吳某為某信用社代辦站代辦員，在信用社撤銷該代辦站后，采取偽造、私刻公章等方式，繼續(xù)以信用社代辦站代辦員的身份，利用儲戶自填的存款憑條吸收公眾存款35筆，金融14.078萬元。2004年5月，檢查機關依法將吳某批捕。請分析，吳某的行為構成什么犯罪事實，該農(nóng)村信用社在該案件中存在哪些問題。
題型：問答題
呆賬準備的最新定義和分類是什么？《銀行貸款損失準備計提指引》規(guī)定貸款損失專項準備計提標準是什么？
題型：問答題
日前國務院第99次常務會議原則通過《郵政體制改革方案》根據(jù)該《方案》的要求，郵政儲蓄改革的主要內(nèi)容是什么？
題型：問答題
最早對洗錢進行法律控制的國家是（）
題型：單項選擇題
《關于中國銀行、中國建設銀行公司治理改革與監(jiān)管指引》中，對兩家試點銀行股份制改革的考核指標有哪些？其具體分別是多少？
題型：問答題
試論我國合作制金融機構與股份制商業(yè)銀行的異同。
題型：問答題