使用換匯點(diǎn)和以假名開設(shè)的銀行賬戶。案情介紹
一次毒品交易調(diào)查發(fā)現(xiàn)，毒品銷售聚斂的現(xiàn)金被帶到邊蜀上的一個換匯點(diǎn)，在那里小額面值的大量金錢兌換成外匯，而后一袋袋的現(xiàn)金被帶出邊境，用于在國外購買制毒原料。
進(jìn)一步的調(diào)查確認(rèn)了一項(xiàng)計(jì)劃，在這項(xiàng)計(jì)劃中，非法所得資金以假名存儲在已被洗錢人控制的換匯點(diǎn)的賬戶中。通過搜查其住所發(fā)現(xiàn)，這個換匯點(diǎn)沒有保留現(xiàn)金交易的詳細(xì)記錄。在這項(xiàng)調(diào)查中，三個人以洗錢的罪名受到指控。
簡述在本案中我們應(yīng)吸取的教訓(xùn)
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行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、（）或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
檢查組應(yīng)按現(xiàn)場檢查（）確定的時(shí)間離開被查單位。
1995年的（）會議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機(jī)構(gòu)”。
不同層次的法律適用“（）”的原則。
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責(zé)任。
盡職責(zé)任是法律對金融機(jī)構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的（）性規(guī)定，要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé)，將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
中國人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負(fù)責(zé)收集、（）和提供反洗錢情報(bào)并進(jìn)行國際反洗錢情報(bào)交流的專門機(jī)構(gòu)。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。