單項選擇題自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣（）或者外幣等值（）美元以上的款項劃轉，屬于金融機構應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易。

A、10萬元；10萬元
B、20萬元；50萬元
C、100萬元；50萬元
D、50萬元；10萬元


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2.單項選擇題（）是國務院反洗錢行政主管部門，依法對金融機構的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

最新試題

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。

題型：填空題

執(zhí)法型金融情報機構通常不具有執(zhí)法部門本身所具有的執(zhí)法權力。

題型：判斷題

履行反洗錢義務的機構及其工作人員提交大額和可疑交易報告，受法律保護。

題型：判斷題

在對信息和金融報告的分析中，電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

題型：判斷題

1995年的（）會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收（若經允許，也可索?。?、分析并向職能部門移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。

題型：填空題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。

題型：填空題

現(xiàn)場檢查時，可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組，每個專項檢查小組成員不能少于（）人，其中設1名小組長，負責專項檢查工作。

題型：填空題

打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。

題型：判斷題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

題型：填空題

不同層次的法律適用“（）”的原則。

題型：填空題