A、國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)
B、司法機關(guān)
C、聯(lián)合國安理會
D、公安局
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A.匯款人的姓名或者名稱
B.匯款人身份證件或身份證明文件種類、號碼
C.匯款人的賬號
D.匯款人的住所
E.匯款人的職業(yè)和工作單位
A.應當經(jīng)負責人批準
B.應當經(jīng)高級管理層批準
C.應當報告當?shù)刂袊嗣胥y行分支機構(gòu)
D.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件
A.為不在本機構(gòu)開戶的客戶提供2萬的票據(jù)兌付
B.將1000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯
C.張三轉(zhuǎn)賬18萬到李四賬戶
D.開立理財專戶
E.提取現(xiàn)金6萬元
A.不必了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C.登記客戶身份基本信息
D.如果客戶為外國政要，應當經(jīng)高級管理層的批準。
E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件
最新試題
應當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)的范圍、其履行反洗錢義務(wù)和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有（）作用。
金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。
現(xiàn)場檢查后，對未涉及的具體事項、證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項不作（）。
從歷史的角度來看，金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其（）的形成。
盡職責任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責作出的（）性規(guī)定，要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責，將職責具體化為自身的反洗錢行動，而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責的尺度和標準。
廣泛的（）原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時，如需延期退場，應報上級（）批準。
保監(jiān)會參與制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章，對金融機構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求，并履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責。
金融情報機構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。