最新試題
主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要，并由檢查組組長和（）簽字確認。
題型：填空題
對先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應當在（）日內(nèi)及時作出處理決定。
題型：填空題
應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法，由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。
題型：判斷題
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前（）天送達被檢查機構。
題型：填空題
司法型或（）金融情報機構建立在國家的司法系統(tǒng)里，并且通常具有檢察部門的權限。
題型：填空題
反洗錢監(jiān)管的協(xié)調合作包括反洗錢的國際合作和（）。
題型：填空題
打擊洗錢犯罪的法律是否有效，對洗錢犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力，關鍵在于是否可以追究洗錢分子的刑事責任。
題型：判斷題
金融情報機構“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。
題型：填空題
檢查組應按現(xiàn)場檢查（）確定的時間離開被查單位。
題型：填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、（）和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
題型：填空題