最新試題
1995年的()會議上明確了“金融情報機構是一個負責接收(若經允許,也可索?。⒎治霾⑾蚵毮懿块T移送被披露的金融信息的全國性核心機構”。
題型:填空題
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、()和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。
題型:填空題
金融領域的反洗錢立足于()。
題型:填空題
從歷史的角度來看,金融情報機構的實際的運行先于其()的形成。
題型:填空題
在對信息和金融報告的分析中,電子化的數據庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。
題型:判斷題
各國推崇適度監(jiān)管的執(zhí)法理念,反洗錢行政處罰力度有所緩和,處罰力度沒有明顯變化。
題型:判斷題
保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。
題型:判斷題
國際慣例要求金融情報機構是絕對獨立的機構。
題型:判斷題
現場檢查后,對未涉及的具體事項、證據不足、評價依據或標準不明確的事項不作()。
題型:填空題
金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。
題型:判斷題