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單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》，除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機構(gòu)向中國反洗錢檢測分析中心報送可疑交易的外，金融機構(gòu)應當在大額交易發(fā)生后（）個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心？

A、3
B、5
C、7
D、10

1.單項選擇題金融機構(gòu)違反實名制規(guī)定開立個人存款賬戶的，中國人民銀行可以處（）罰款。

A、500元－1000元
B、1000元－5000元
C、2000元－10000元
D、10000元－50000元

2.單項選擇題如果一筆交易即符合大額報告標準又符合可疑報告標準的，應該（）

A、僅報大額
B、僅報可疑
C、同時上報
D、請示人行

3.單項選擇題根據(jù)《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》，除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機構(gòu)向中國反洗錢檢測分析中心報送可疑交易的外，金融機構(gòu)應當在可疑交易發(fā)生后（）個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢檢測分析中心。

A、3
B、5
C、7
D、10

4.單項選擇題金融機構(gòu)各分支機構(gòu)應于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構(gòu)。同時報關(guān)外匯局當?shù)胤志帧?/a>

5.單項選擇題短期內(nèi)將資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的交易屬于可疑支付交易，“短期”是指（）個營業(yè)日內(nèi)。

A、5
B、10
C、15
D、20