單項選擇題國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)審批新設(shè)金融機構(gòu)或者金融機構(gòu)增設(shè)分支機構(gòu)時，應(yīng)當審查新機構(gòu)（）內(nèi)部控制制度的方案；對于不符合反洗錢法規(guī)定的設(shè)立申請，不予批準。

A.反假幣
B.反洗錢
C.貸款審批
D.反恐怖融資


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1.單項選擇題金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告的具體辦法，由（）制定。

A.法制部門
B.公安部門
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
D.司法部門

2.單項選擇題金融機構(gòu)建立客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的具體辦法，由（）會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定。

A.國務(wù)院法制行政主管部門
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
C.國務(wù)院司法行政主管部門
D.國務(wù)院行政主管部門

3.單項選擇題以下（）不是《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》（銀發(fā)〔2017〕117號）規(guī)定的后續(xù)控制措施。

A.接續(xù)報告可疑交易
B.提升客戶風險等級
C.經(jīng)機構(gòu)高層審批后拒絕提供金融服務(wù)乃至終止業(yè)務(wù)
D.重新識別客戶身份

5.單項選擇題按照《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結(jié)措施需經(jīng)（）批準可以采取。

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負責人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省級分支機構(gòu)負責人
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門市級分支機構(gòu)負責人
D.國務(wù)院總理

最新試題

下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性，并考慮地域、業(yè)務(wù)、行業(yè)、客戶是否為外國政要等因素，劃分客戶（）等級。

題型：單項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行大額交易和可疑交易報告義務(wù)且情節(jié)嚴重的，對金融機構(gòu)處（）罰款。

題型：單項選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。

題型：單項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)說法正確的是（）。

題型：單項選擇題

下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。

題型：單項選擇題

現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。

題型：單項選擇題

反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構(gòu)應(yīng)在（）個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準。

題型：單項選擇題

《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。

題型：單項選擇題

為高風險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)（）的批準或授權(quán)。

題型：單項選擇題