A.分行運營管理部門
B.總行運營管理部門
C.總行辦公室
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A.支行
B.運營管理部門
C.分行
A.分行
B.總行
C.分級
A.總行運營管理部
B.一級分行運營管理部
C.二級分行運營管理部
A.本人
B.運營經(jīng)理
C.內(nèi)控經(jīng)理或指定授權(quán)人員
A.使用人
B.監(jiān)交人
C.封存人
最新試題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
此處“本機構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構(gòu)
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
各機構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識