單項(xiàng)選擇題實(shí)行全市集中審計(jì)的二級(jí)分行負(fù)責(zé)網(wǎng)點(diǎn)審計(jì)的人員應(yīng)對(duì)轄屬所有網(wǎng)點(diǎn)每（）實(shí)施一次常規(guī)審計(jì)。

A．月
B．季
C．半年
D．年


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2.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，應(yīng)定為洗錢風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶有（）。

A．無(wú)正當(dāng)理由頻繁與境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人發(fā)生資金往來(lái)的客戶
B．一年內(nèi)頻繁辦理借貸及結(jié)清手續(xù)的客戶
C．故意規(guī)避大額資金監(jiān)測(cè)的客戶
D．經(jīng)常存入境外開(kāi)立的旅行支票，與經(jīng)營(yíng)狀況不符的客戶

3.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)根據(jù)劃分標(biāo)準(zhǔn)可分為（）。

A．低風(fēng)險(xiǎn)
B．中風(fēng)險(xiǎn)
C．高風(fēng)險(xiǎn)
D．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)

4.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分的依據(jù)主要包括（）。

A．客戶類型和背景
B．客戶交易頻率和交易規(guī)模
C．客戶資金往來(lái)的正當(dāng)性
D．客戶是否隱瞞身份信息

5.單項(xiàng)選擇題被中國(guó)銀聯(lián)列入信用卡黑名單的，應(yīng)將其劃分為洗錢風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別（）客戶。

A．低風(fēng)險(xiǎn)
B．中風(fēng)險(xiǎn)
C．高風(fēng)險(xiǎn)
D．無(wú)風(fēng)險(xiǎn)

最新試題

小額質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)中，同一出質(zhì)人質(zhì)押的存單最多不得超過(guò)（）張。

題型：填空題

郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)與盈利性機(jī)構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（），與非盈利性機(jī)構(gòu)合作發(fā)行的綠卡稱為（）。

題型：填空題

（），郵政儲(chǔ)蓄第一個(gè)小額貸款營(yíng)業(yè)部在河南省新鄉(xiāng)市長(zhǎng)垣縣魏莊鎮(zhèn)開(kāi)業(yè)，標(biāo)志著郵儲(chǔ)小額信用貸款業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作正式啟動(dòng)。

題型：填空題

止付分為（）和（）兩種。

題型：填空題

郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中應(yīng)遵守存款自愿、取款自由、（）、為儲(chǔ)戶保密原則。

題型：填空題

逾期自動(dòng)退匯是指按址匯款有效兌付期滿（）天，收款人仍未領(lǐng)取匯款的，匯兌系統(tǒng)將自動(dòng)將匯款退回給原匯款人。

題型：填空題

郵政儲(chǔ)蓄本地臨時(shí)掛失有效期為（）天，異地臨時(shí)掛失有效期為（）天

題型：填空題

小額貸款業(yè)務(wù)中，單筆貸款最低限額為人民幣（）元，最小變動(dòng)單位為（）元。

題型：填空題

計(jì)算儲(chǔ)蓄存款利息的方法有兩種：?jiǎn)卫ê停ǎ?/p>

題型：填空題

小額貸款業(yè)務(wù)根據(jù)客戶對(duì)象的不同，分為（）和（）。

題型：填空題