多項選擇題對新開立賬戶的客戶的基本信息，一定要在開立賬戶時在DCC系統(tǒng)中詳盡地錄入客戶的基本信息，包括（），避免日后再次進行補充。

A.性別
B.國籍
C.身份證明文件的種類
D.號碼


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2.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)受理掛失業(yè)務(wù)時，對于跨（）存款憑證掛失需手工登記掛失登記簿。

A.營業(yè)網(wǎng)點
B.二級分行
C.一級分行
D.開戶機構(gòu)

3.單項選擇題客戶申請結(jié)算通卡系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)帳匯款3000筆免費套餐須持（）辦理。

A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記
D.開戶許可證

5.單項選擇題用于開通證券業(yè)務(wù)的身份證件為（）

A.身份證
B.護照
C.港奧通行證
D.往來大路通行證

最新試題

整存整取協(xié)議存款產(chǎn)品允許部分提前支取一次，提前支取部分按照（）計息。

題型：單項選擇題

信用卡還款金額與應(yīng)還金額之差小于或等于（）元時，視為該持卡人當(dāng)期已全額還款。

題型：單項選擇題

對多人使用同一聯(lián)系電話號碼且無法提供其合理性的，柜員可對賬戶做（）處理。

題型：單項選擇題

個人儲戶存款憑證丟失，書面掛失申請可在（）辦理。

題型：單項選擇題

關(guān)于賬戶遷移業(yè)務(wù)說法不正確的是（）。

題型：單項選擇題

異常業(yè)務(wù)包括自開戶之日起（）無交易記錄、賬戶被買賣、賬戶被冒名、可疑的賬戶和涉案賬戶等，行社應(yīng)針對異常賬戶管理要求及操作規(guī)程，加強賬戶實名制管理和轉(zhuǎn)賬管理。

題型：單項選擇題

營業(yè)機構(gòu)每季度在查控系統(tǒng)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單管理交易中查看有無本機構(gòu)存量客戶信息，若有情況屬實的，應(yīng)及時在核心系統(tǒng)將該賬戶做（）處理。

題型：單項選擇題

持卡人未在到期還款日前歸還最低還款額，除支付透支利息外，還需對最低還款額未還部分，按月支付百分之五滯納金，透支利息按日利率（）計收，按月結(jié)計復(fù)利。

題型：單項選擇題

通過下列（）交易產(chǎn)生的廢卡，納入91200118科目記賬，按廢卡處理流程，上繳清算中心銷毀。

題型：單項選擇題

關(guān)于人民法院依法對銀行承兌匯票保證金采取凍結(jié)措施，以下說法不正確的是（）。

題型：單項選擇題