多項(xiàng)選擇題3039對(duì)通過(guò)現(xiàn)金業(yè)務(wù)操作登記的偽現(xiàn)金交易記錄可以進(jìn)行（）。

A.查詢
B.修改
C.刪除


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4.多項(xiàng)選擇題各網(wǎng)點(diǎn)日常業(yè)務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的個(gè)人外匯可疑交易（包括但不限于（））不再通過(guò)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)交互上報(bào)，改由各網(wǎng)點(diǎn)填報(bào)《個(gè)人異常外匯業(yè)務(wù)調(diào)查情況表》（附件1），郵件報(bào)送至分行財(cái)富管理部個(gè)人外匯專員處，由分行個(gè)人外匯專員跟進(jìn)評(píng)估管控措施、報(bào)送監(jiān)管等后續(xù)管理要求。

A.超限額存取現(xiàn)鈔
B.通過(guò)分拆手段實(shí)施大額外幣現(xiàn)鈔存取
C.向境外同一收款人匯款，向境外異常主體匯款
D.購(gòu)匯申報(bào)和付匯申報(bào)內(nèi)容存在較大偏差
E.頻繁進(jìn)行無(wú)實(shí)際用途的外匯兌換
F.境內(nèi)個(gè)人通過(guò)境外賬戶進(jìn)行尚未開放的資本項(xiàng)目交易，銀行卡境外大額提鈔

5.多項(xiàng)選擇題哪些有權(quán)機(jī)關(guān)可以在柜臺(tái)查詢個(gè)人賬戶信息（）。

A.公安機(jī)關(guān)
B.檢察院
C.國(guó)家安全機(jī)關(guān)
D.法院
E.稅務(wù)局
F.海關(guān)

最新試題

異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行仍可受理，應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉(cāng)、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)也只能在當(dāng)?shù)剞k理。

題型：判斷題

在辦理柜面業(yè)務(wù)時(shí)，如客戶因證件過(guò)期被管控，系統(tǒng)將拒絕交易，并提示：“客戶證件過(guò)期，請(qǐng)客戶更新證件后為客戶辦理。

題型：判斷題

原則上，異地一級(jí)支行的轄屬網(wǎng)點(diǎn)只能與該一級(jí)支行辦理系統(tǒng)內(nèi)調(diào)繳款。

題型：判斷題

原政策要求：他行指示性吞卡原則上不得返還客戶，“指示吞卡在自助設(shè)備吞卡系統(tǒng)進(jìn)行錄入登記，將卡片剪磁破壞芯片后作廢只能由分行統(tǒng)一銷毀處理”。

題型：判斷題

針對(duì)網(wǎng)點(diǎn)長(zhǎng)期未使用的卡類憑證（其中包括批量解綁的“線上一體化”憑證），根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)憑證使用及推廣情況，適當(dāng)保留少許供日常使用，剩余部分應(yīng)對(duì)其進(jìn)行封包集中保管。

題型：判斷題

賬戶管理費(fèi)的退費(fèi)，僅支持對(duì)核心系統(tǒng)1351戶口綜合查詢->賬戶管理費(fèi)查詢內(nèi)，可以查詢到的往期賬戶管理費(fèi)繳費(fèi)記錄的退費(fèi)。

題型：判斷題

優(yōu)化程序上線后，批量開戶模塊優(yōu)化數(shù)據(jù)檢查功能，新增邏輯判斷項(xiàng)，對(duì)于存在明顯邏輯錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，需要手工刪除，并展示在“刪除的開戶申請(qǐng)數(shù)據(jù)”區(qū)域。

題型：判斷題

異地支行：?jiǎn)喂P或當(dāng)日累計(jì)等值1000萬(wàn)人民幣（含）以下的由支行運(yùn)營(yíng)主管在“系統(tǒng)外調(diào)款申請(qǐng)書”上簽批，超過(guò)1000萬(wàn)人民幣由運(yùn)營(yíng)主管及分管區(qū)域運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理在申請(qǐng)書上簽批。

題型：判斷題

直系親屬留存相同手機(jī)號(hào)碼業(yè)務(wù)范疇中，所稱直系親屬是指配偶、父母（公婆、岳父母）、子女、祖父母、外祖父母、孫子女（外孫子女）及其配偶、曾祖父母、曾外祖父母。

題型：判斷題

異地房產(chǎn)有關(guān)的結(jié)售匯業(yè)務(wù)我分行不受理，應(yīng)回到當(dāng)?shù)剞k理；昆山、常熟、張家港、太倉(cāng)、吳江的房地產(chǎn)結(jié)售匯業(yè)務(wù)可在蘇州辦理。

題型：判斷題