單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》規(guī)定,履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交(),受法律保護(hù)。

A.大額交易和可疑交易報(bào)告
B.現(xiàn)金交易報(bào)告
C.財(cái)務(wù)報(bào)表
D.業(yè)務(wù)報(bào)告


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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全()制度。

A.大額交易
B.反洗錢內(nèi)部控制
C.現(xiàn)金交易
D.資金結(jié)算

2.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》第六條規(guī)定,()依法提交大額交易和可疑交易報(bào)告,受法律保護(hù)。

A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方

4.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》的立法宗旨是為了()。

A.預(yù)防洗錢活動,維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
B.打擊洗錢活動,維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
C.預(yù)防和打擊洗錢活動,維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D.預(yù)防或打擊洗錢活動,維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪

5.單項(xiàng)選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定,國務(wù)院反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結(jié)措施需經(jīng)()批準(zhǔn)可以采取。

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門市級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.國務(wù)院總理

最新試題

清算是指與債權(quán)人和債務(wù)人有關(guān)的支付服務(wù)組織,按照特定的規(guī)則,完成支付指令的交換,并計(jì)算出待清償債權(quán)債務(wù)結(jié)果的過程。()

題型:判斷題

應(yīng)由職工個人承擔(dān)的個人所得稅及各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)用(包括企業(yè)年金)應(yīng)按規(guī)定扣繳,可以單位墊付。()

題型:判斷題

金融機(jī)構(gòu)行政性罰款允許稅前扣除。()

題型:判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎勵應(yīng)在手續(xù)費(fèi)及傭金支出科目核算。()

題型:判斷題

實(shí)際業(yè)務(wù)處理中,與固定資產(chǎn)相關(guān)的裝修都計(jì)入固定資產(chǎn)裝修科目核算。()

題型:判斷題

采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準(zhǔn)備。()

題型:判斷題

清理賬處資產(chǎn),既是規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求,也是正風(fēng)肅紀(jì),落實(shí)中央精神和巡視、審計(jì)意見的要求。()

題型:判斷題

買斷式買入返售證券中間付息的,沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。()

題型:判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。()

題型:判斷題

固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等需要計(jì)提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ),是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計(jì)提的折舊或攤銷的金額。()

題型:判斷題