判斷題電子會(huì)計(jì)檔案，是指利用現(xiàn)代信息技術(shù)建立業(yè)務(wù)電子檔案管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)從相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)準(zhǔn)確、完整抽取會(huì)計(jì)核算信息，加工成符合規(guī)定格式、符合長(zhǎng)期保管要求、不可被篡改的電子文件，是會(huì)計(jì)檔案的重要組成部分。

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4.多項(xiàng)選擇題業(yè)存在異常開(kāi)戶情形的，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢等規(guī)定采取延長(zhǎng)開(kāi)戶審查期限、強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查等措施，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)拒絕開(kāi)戶。有下列情形之一的，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)有權(quán)拒絕開(kāi)戶：（）。

A.被全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”
B.核實(shí)單位注冊(cè)地址不存在
C.者虛構(gòu)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的
D.對(duì)企業(yè)的身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，企業(yè)拒絕出示的

5.多項(xiàng)選擇題取消企業(yè)賬戶許可辦法規(guī)定，采取“控制賬戶交易措施”描述正確的是（）。

A.對(duì)賬戶采取不收不付控制
B.對(duì)賬戶采取只收不付控制
C.賬戶采取不收不付控制，對(duì)稅款、社保費(fèi)用以及水、電、氣等公共事業(yè)費(fèi)用除外
D.賬戶采取只收不付控制，對(duì)社保費(fèi)用以及水、電、氣等公共事業(yè)費(fèi)用不除外

最新試題

擅自泄露個(gè)人存款信息、秘密的，給予降低薪酬系數(shù)，警告至記過(guò)處理。

題型：判斷題

指令經(jīng)辦人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的，發(fā)出指令的管理人員為間接責(zé)任人。

題型：判斷題

總行和支行要簽訂案件防控責(zé)任書，支行與員工沒(méi)有必要再簽訂責(zé)任書。

題型：判斷題

“三好銀行”創(chuàng)建驗(yàn)收合格分?jǐn)?shù)線為（）分（含）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

三好銀行驗(yàn)收分?jǐn)?shù)計(jì)算實(shí)行千分制，由組織推動(dòng)得分.考核標(biāo)準(zhǔn)得分.外部評(píng)價(jià)得分三個(gè)方面組成，驗(yàn)收總得分等于三項(xiàng)評(píng)分加權(quán)之和。

題型：判斷題

三好銀行驗(yàn)收分值由哪幾部分組成（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

受到處理的（核減績(jī)效10000元以下.批評(píng)教育、責(zé)令書面檢查除外）工作人員，取消當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)資格且年度考核不得評(píng)選為合格（含等同）以上檔次。

題型：判斷題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工賬戶監(jiān)測(cè)管理辦法》規(guī)定，利用本人賬戶拉存款，不屬于違規(guī)行為。

題型：判斷題

押運(yùn)人員可幫助網(wǎng)點(diǎn)工作人員提攜款箱。

題型：判斷題

合規(guī)不僅應(yīng)從字面上理解相符，更應(yīng)在內(nèi)涵和行為上遵循，做到誠(chéng)信.正直.守法.合規(guī)。

題型：判斷題