A.西聯(lián)、銀郵匯款現(xiàn)金收匯、發(fā)匯的單筆最高限額均為等值10000美元（含）。
B.客戶向外幣儲(chǔ)蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日累計(jì)等值5000美元以上（不含）時(shí)，應(yīng)留存客戶外幣現(xiàn)鈔來(lái)源憑證，并在相關(guān)憑證上標(biāo)注存款銀行名稱、存款金額及存款日期。
C.個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔，當(dāng)日結(jié)匯累計(jì)金額在等值5000美元以上（不含）的，除分別按照年度限額內(nèi)或超年度限額的要求審核材料外，還需審核現(xiàn)鈔來(lái)源證明材料。
D.個(gè)人購(gòu)匯提鈔，當(dāng)日累計(jì)金額在等值1萬(wàn)美元以上（不含）時(shí)，應(yīng)留存經(jīng)屬地外匯局簽章的《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》。
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A.開(kāi)立外幣賬戶。
B.5000美元的賬戶發(fā)匯業(yè)務(wù)。
C.單筆金額在等值1000美元以上（含）的現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
D.單筆等值1萬(wàn)美元以上（含）的現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)。
A.單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上（含）的現(xiàn)金匯款、存取款和現(xiàn)金結(jié)售匯交易，單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值10萬(wàn)美元以上（含）的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)等視為大額交易。
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)涉嫌可疑的交易進(jìn)行人工識(shí)別和分析，發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、上一級(jí)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告，并將可疑交易進(jìn)行反洗錢黑名單維護(hù)。
C.辦理外匯業(yè)務(wù)的各類網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)，應(yīng)按規(guī)定識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
D.除法定有效證件外，為進(jìn)一步確認(rèn)身份，還可根據(jù)需要，要求客戶出具戶口簿、護(hù)照、工作證、機(jī)動(dòng)車駕駛證、社會(huì)保障卡、公用事業(yè)賬單、學(xué)生證、介紹信、戶籍證明等其他能證明身份的本人有效證件或證明文件。
A.姓名
B.號(hào)碼
C.發(fā)證機(jī)關(guān)
D.發(fā)證日期
A.居住在中國(guó)境內(nèi)16周歲以上（含）中國(guó)公民的居民身份證或臨時(shí)身份證
B.居住在中國(guó)境內(nèi)的16周歲以下中國(guó)公民的居民身份證或戶口簿。
C.居住在境內(nèi)或境外的華僑的中國(guó)護(hù)照及外國(guó)永久居留證明。
D.香港、澳門特別行政區(qū)居民的港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證；臺(tái)灣居民的臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證或其他有效旅行證件。
A.柜員簽退分為日間臨時(shí)簽退和日終正式簽退
B.營(yíng)業(yè)日間，柜員臨時(shí)離開(kāi)柜臺(tái)時(shí)，應(yīng)做柜員臨時(shí)簽退，退出外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)。
C.營(yíng)業(yè)終了，柜員上繳尾箱賬后，柜員應(yīng)通過(guò)柜員簽退交易進(jìn)行柜員正式簽退。
D.網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)的所有柜員（普通柜員和綜合柜員）全部正式簽退后，由普通柜員辦理機(jī)構(gòu)簽退。
最新試題
服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下退匯，按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個(gè)退匯過(guò)程的相關(guān)說(shuō)明或證明材料，退匯金額不得超過(guò)原匯入或匯出金額，且原路匯回。
外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷之前，稅務(wù)注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務(wù)。
境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對(duì)應(yīng)的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。
服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)和服務(wù)貿(mào)易外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù)，無(wú)論金額大小，金融機(jī)構(gòu)均應(yīng)按照《服務(wù)貿(mào)易外匯管理實(shí)施細(xì)則》要求審查并留存交易單證。
辦理單筆等值5萬(wàn)美元以上的國(guó)際運(yùn)輸項(xiàng)下外匯收支業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)審查并留存運(yùn)輸發(fā)票或運(yùn)輸單據(jù)或運(yùn)輸清單即可。
當(dāng)事人對(duì)外匯管理機(jī)關(guān)作出的具體行政行為不服的，可以依法申請(qǐng)行政復(fù)議，也可以直接向人民法院提起行政訴訟。
服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下的退匯業(yè)務(wù)，因特殊原因無(wú)法原路退回的，可不退回原賬戶，但必須退回原主體。
境內(nèi)個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶外匯匯出境外，憑本人有效身份證件辦理。
從外匯儲(chǔ)蓄賬戶中提鈔，單筆或當(dāng)日累計(jì)在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。
收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移項(xiàng)下外匯管理按服務(wù)貿(mào)易外匯管理指引執(zhí)行。