多項選擇題在中國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法建立（）履行反洗錢義務(wù)。

A.健全客戶身份識別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.大額交易制度
D.大額客戶身份監(jiān)督制度


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1.單項選擇題（）是預(yù)防洗錢活動的。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中國人民銀行法》
C.《中華人民共和國刑法》
D.《中華人民共和國憲法》

3.單項選擇題小額支付系統(tǒng)最大匯款金額不超過（）。

A.20000元
B.50000元
C.5000元
D.10000

4.單項選擇題小額支付系統(tǒng)（）處理支付業(yè)務(wù)，（）清算資金。

A.逐筆實時，全額
B.逐筆實時，軋差凈額
C.批量，全額
D.批量，軋差凈額

5.單項選擇題大額支付系統(tǒng)（）處理支付業(yè)務(wù)，全額清算資金。

A.批量
B.逐筆實時
C.每日一次
D.每日兩次

最新試題

對公定期存款部分提前支取后，給客戶換發(fā)新的存款證實書，客戶存款賬號和起息日均不改變。

題型：判斷題

客戶掛失申請書回執(zhí)聯(lián)遺失，應(yīng)重新辦理正式掛失手續(xù)，原掛失申請書作廢。

題型：判斷題

對公定期存款證實書不得作為質(zhì)押的權(quán)利憑證，可以使用對公憑證更換交易實現(xiàn)存單與證實書的互換，辦理抵押貸款時以存單作為質(zhì)押物。

題型：判斷題

個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)不適用中華人民共和國企業(yè)所得稅法。

題型：判斷題

在抵債資產(chǎn)的收取直至處置期間，銀行應(yīng)妥善保管抵債資產(chǎn)，對抵債資產(chǎn)要建立定期檢查制度，每半年至少組織一次對抵債資產(chǎn)的賬實核對。

題型：判斷題

票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓時，由背書人在票據(jù)背面簽章，記載被背書人名稱和背書日期。背書未記載日期的視為無效票據(jù)。

題型：判斷題

行社可以融資租賃的方式租入房屋、建筑物等不動產(chǎn)性質(zhì)的固定資產(chǎn)，但不得以融資租賃的方式租出固定資產(chǎn)。

題型：判斷題

未填寫實際結(jié)算金額或?qū)嶋H結(jié)算金額超過出票金額 的銀行匯票不得背書轉(zhuǎn)讓。

題型：判斷題

居民企業(yè)應(yīng)當(dāng)就其來源于中國境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。

題型：判斷題

對當(dāng)時發(fā)現(xiàn)、當(dāng)日事后發(fā)現(xiàn)的賬務(wù)差錯均用當(dāng)日沖正交易處理。

題型：判斷題