A.身份證為一代身份證,且通過初審
B.身份證為二代身份證,且通過初審
C.身份證信息通過二代身份證閱讀器鑒別
D.人行核查系統(tǒng)返回核查結(jié)果一致且有照片,照片與客戶身份證照片一致的
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A.銀行對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息要進(jìn)行保密,不得隨意向任何單位和個(gè)人提供,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)除外
B.需當(dāng)場為客戶辦結(jié)的聯(lián)網(wǎng)核查業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)場進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C.聯(lián)網(wǎng)核查不通過或需要進(jìn)一步核實(shí)的,柜員應(yīng)拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)
D.聯(lián)網(wǎng)核查時(shí),如確認(rèn)OVIS系統(tǒng)或人行核查系統(tǒng)反饋的身份證影像信息與客戶身份證所記載信息完全相符,可按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
A.個(gè)人客戶開立結(jié)算賬戶,需提供有效身份證件復(fù)印件,并填寫《個(gè)人結(jié)算賬戶申請書》
B.柜員做“個(gè)人產(chǎn)品開戶簽約”交易時(shí),系統(tǒng)內(nèi)無客戶信息或客戶信息不全的,柜員根據(jù)客戶口頭提交的信息新建或修改客戶信息
C.柜員建立或修改客戶信息后,進(jìn)入開戶簽約交易選擇開立借記卡或活期結(jié)算存折,按客戶填寫內(nèi)容錄入相關(guān)信息,提交系統(tǒng)處理
D.交易成功后,打印存款憑條和《個(gè)人結(jié)算賬戶申請書》存款憑條做傳票留存,柜員核對《個(gè)人結(jié)算賬戶申請書》打印信息和客戶所填信息一致,交客戶簽字確認(rèn),銀行蓋章后,第一聯(lián)和身份證件復(fù)印件專夾保管,第二聯(lián)和身份證原件交客戶留存
A.匯款人姓名
B.賬號(hào)
C.住所
D.電話
A.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
B.金融機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的
C.獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
A.戶口薄
B.護(hù)照
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.社會(huì)保障卡
最新試題
整存整取定期儲(chǔ)蓄存款一般()元起存,存期分3個(gè)月、半年、1年、2年、3年和5年6個(gè)檔次。
西聯(lián)匯款發(fā)匯記賬成功后,以下哪些作為記賬憑證附件?()
企事業(yè)單位客戶申請辦理智能支付終端業(yè)務(wù)應(yīng)具備下列基本條件:()。
自助設(shè)備安防要求包括:()。
自助金融業(yè)務(wù)管理,要堅(jiān)持以下原則:()。
金融衍生交易市場主流交易方式().
自助設(shè)備集中加配鈔的基本原則有()。
個(gè)人家庭客戶申請智付通,須提供的有效身份證件包括:()。
自助設(shè)備監(jiān)控及管理系統(tǒng)的功能包括:()。
國內(nèi)早期開展的外匯理財(cái)產(chǎn)品是().