單項(xiàng)選擇題對(duì)未在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供一次性外幣兌換業(yè)務(wù)且單筆等值達(dá)到（）以上的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶(hù)有效身份證件。

A.1000美元（含）
B.2000美元（含）
C.5000美元（含）
D.1萬(wàn)美元（含）


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1.單項(xiàng)選擇題開(kāi)立個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，下列關(guān)于客戶(hù)身份識(shí)別的規(guī)定，表述錯(cuò)誤的是（）。

A.我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶(hù)身份信息不正確或不完整，可通過(guò)客戶(hù)信息系統(tǒng)增加或修改該客戶(hù)信息。
B.客戶(hù)身份信息正確齊全的，無(wú)需再建立該客戶(hù)身份信息。
C.我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有客戶(hù)身份信息的，自動(dòng)聯(lián)動(dòng)“增加個(gè)人基本信息”交易，完整輸入該客戶(hù)信息。
D.我行業(yè)務(wù)系統(tǒng)客戶(hù)身份信息正確齊全的，不必再進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

2.單項(xiàng)選擇題下列應(yīng)專(zhuān)夾保管的個(gè)人電子銀行客戶(hù)注冊(cè)資料是（）。

A.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行電子銀行業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》銀行留存聯(lián)
B.申請(qǐng)人身份證復(fù)印件
C.聯(lián)網(wǎng)核查交易憑證
D.《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行電子銀行服務(wù)協(xié)議（個(gè)人）》銀行留存聯(lián)

3.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于金穗商務(wù)卡的申領(lǐng)表述錯(cuò)誤的是（）。

A.經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企、事業(yè)法人可申領(lǐng)商務(wù)卡。
B.經(jīng)法人授權(quán)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體、分支機(jī)構(gòu)均可申領(lǐng)商務(wù)卡。
C.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)可申領(lǐng)商務(wù)卡。
D.不具備法人資格的經(jīng)濟(jì)組織不能申領(lǐng)商務(wù)卡

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)完成客戶(hù)身份識(shí)別、符合規(guī)定的法人類(lèi)客戶(hù)，應(yīng)在以下（）中完整登記客戶(hù)身份基本信息？

A.銀聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)信息共享系統(tǒng)
B.人民銀行征信系統(tǒng)
C.聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D.現(xiàn)金管理系統(tǒng)

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于客戶(hù)申請(qǐng)信用的償還期的要求表述正確的是（）。

A.申請(qǐng)信用的償還期應(yīng)在客戶(hù)法定或登記的營(yíng)業(yè)期限之內(nèi)。
B.申請(qǐng)信用的償還期不得超過(guò)客戶(hù)法定或登記的營(yíng)業(yè)期限后的三個(gè)月
C.申請(qǐng)信用的償還期不得超過(guò)客戶(hù)法定或登記的營(yíng)業(yè)期限后的六個(gè)月。
D.客戶(hù)法定或登記的營(yíng)業(yè)期限不得超過(guò)申請(qǐng)信用的償還期

最新試題

查驗(yàn)證是指檢查人員根據(jù)檢查方案要求，采用適當(dāng)?shù)臋z查方法和技術(shù)，對(duì)被查單位提供的資料進(jìn)行審查，現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)際運(yùn)行狀況的過(guò)程。

題型：判斷題

內(nèi)控合規(guī)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)職能部門(mén)盡職監(jiān)督的結(jié)果，落實(shí)有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任追究。

題型：判斷題

對(duì)于農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)遵守的關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定，依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會(huì)計(jì)口徑兩類(lèi)。

題型：判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中，檢查人員必須先接受項(xiàng)目責(zé)任書(shū)，并將該檢查項(xiàng)目選為默認(rèn)項(xiàng)目后才能進(jìn)行檢查操作。

題型：判斷題

在對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估的時(shí)候，可以從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失兩個(gè)維度進(jìn)行分析。

題型：判斷題

在內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)中，業(yè)務(wù)部門(mén)通過(guò)“法人授權(quán)”功能提交授權(quán)委托事項(xiàng)申請(qǐng)。

題型：判斷題

職能部門(mén)對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的可疑信息或者問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)核查、驗(yàn)證、詢(xún)問(wèn)、下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示等方式予以確認(rèn)，并落實(shí)問(wèn)題的整改。

題型：判斷題

內(nèi)控合規(guī)管理信息系統(tǒng)由總行內(nèi)控與法律合規(guī)部統(tǒng)一組織開(kāi)發(fā)，只面向內(nèi)控合規(guī)部門(mén)使用。

題型：判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告僅僅是商業(yè)銀行合規(guī)管理部門(mén)的職責(zé)。

題型：判斷題

合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一個(gè)階段，是對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定性分析，也是整個(gè)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

題型：判斷題