判斷題調(diào)查崗人員可采取信函、電話或?qū)嵉卣{(diào)查等方式，向權(quán)威部門或客戶工作單位核實金穗貸記卡申請人資料的真實性，重點核實工作單位和家庭住址是否真實，聯(lián)系電話是否真實有效。（）
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商業(yè)銀行各業(yè)務(wù)條線和分支機構(gòu)應(yīng)根據(jù)合規(guī)管理程序主動識別和管理合規(guī)風(fēng)險，按照合規(guī)風(fēng)險的報告路線和報告要求及時報告。
題型：判斷題
對于農(nóng)業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)遵守的關(guān)聯(lián)交易監(jiān)管規(guī)定，依監(jiān)管目的而言大致可以分為法律口徑和會計口徑兩類。
題型：判斷題
是否按規(guī)定開展檢查監(jiān)督并及時通報檢查情況，是風(fēng)險性檢查內(nèi)容之一。
題型：判斷題
盡職監(jiān)督是職能部門實施的內(nèi)部控制。
題型：判斷題
重大關(guān)聯(lián)交易提交董事會審議前，應(yīng)經(jīng)獨立董事許可。
題型：判斷題
合規(guī)風(fēng)險識別評估的第一步是收集銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險點。
題型：判斷題
就當(dāng)前商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理技術(shù)和數(shù)據(jù)積累而言，合規(guī)風(fēng)險無法量化評估。
題型：判斷題
一級分行以下機構(gòu)高管人員經(jīng)濟責(zé)任審計由各級行內(nèi)控合規(guī)部門按照下審一級的原則組織實施。
題型：判斷題
內(nèi)部交易在范圍上小于關(guān)聯(lián)交易。
題型：判斷題
農(nóng)業(yè)銀行反洗錢信息管理系統(tǒng)生成的可疑預(yù)警無需人工處理，系統(tǒng)自動進行上報。
題型：判斷題