單項選擇題客戶風(fēng)險等級分為（）個等級。

A.2
B.3
C.4
D.5


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1.單項選擇題對符合可疑交易的，經(jīng)過監(jiān)控和分析，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時上報（）報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易分析報告
D.可疑交易分析報告

2.單項選擇題反洗錢客戶風(fēng)險等級分類管理辦法自（）起施行，試行期限2年。

A.2007年8月1日
B.2007年3月1日
C.2009年6月1日
D.2006年1月1日

最新試題

銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。

題型：判斷題

柜員號管理實行“一號一人”，柜員號的使用應(yīng)保持相對穩(wěn)定。

題型：判斷題

若同一賬戶電子驗印通過率較低，營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)積極查找原因，必要時應(yīng)及時通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。

題型：判斷題

對于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的，柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。

題型：判斷題

存款人申請開立單位銀行結(jié)算賬戶時，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。

題型：判斷題

對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的，經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準(zhǔn)后，可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當(dāng)柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”時，該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。

題型：判斷題

三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級主管負(fù)責(zé)。

題型：判斷題

柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價單證無需繳空。

題型：判斷題

柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。

題型：判斷題

運營主管或運營主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對日終“碰箱”檢查進(jìn)行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。

題型：判斷題