單項選擇題各級機構建立業(yè)務關系的新增客戶，開立賬戶之日起（）個工作日內(nèi)完成客戶風險等級分類工作。

A.3
B.5
C.10
D.15


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1.單項選擇題客戶風險等級分為（）個等級。

A.2
B.3
C.4
D.5

2.單項選擇題對符合可疑交易的，經(jīng)過監(jiān)控和分析，應按有關規(guī)定及時上報（）報告。

A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易分析報告
D.可疑交易分析報告

3.單項選擇題反洗錢客戶風險等級分類管理辦法自（）起施行，試行期限2年。

A.2007年8月1日
B.2007年3月1日
C.2009年6月1日
D.2006年1月1日

4.單項選擇題對高風險客戶的等級關注程度應（）其他風險等級客戶。

A.高于
B.低于
C.一樣
D.不關注

最新試題

存款人有長期不動戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結算賬戶的開立和變更。

題型：判斷題

自助業(yè)務發(fā)生的錯賬應由（）或（）進行掛賬。

題型：多項選擇題

按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內(nèi)辦理個人及專戶匯款業(yè)務的需開放第（）、（）位交易掩碼。

題型：多項選擇題

營業(yè)終了，柜員應逐個清點本人保管的業(yè)務印章和個人名章，檢查是否齊全。

題型：判斷題

特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。

題型：多項選擇題

ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權成功實現(xiàn)。

題型：判斷題

對柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對失敗的，經(jīng)柜員所屬支行和二級分行審批批準后，可采用“密碼+主管指紋授權認證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權認證”時，該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務負責。

題型：判斷題

柜員間現(xiàn)金調(diào)撥應由（）或（）審批后，在記賬憑證上簽名確認。

題型：多項選擇題

對于偽造變造居民身份證、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等開戶證明文件騙取開立銀行結算賬戶的，銀行應按照《中國人民銀行關于規(guī)范人民幣銀行結算賬戶管理有關問題的通知》的規(guī)定，采取相關措施配合人民銀行對相關單位及個人進行處理。

題型：判斷題

若同一賬戶電子驗印通過率較低，營業(yè)機構應積極查找原因，必要時應及時通知開戶單位更換印鑒卡片，或提示其規(guī)范簽章行為。

題型：判斷題