A、存款余額在等值人民幣200萬元（含）以上的客戶
B、存款賬戶中，近三個(gè)月內(nèi)發(fā)生單筆等值人民幣100萬元（含）以上支付的客戶
C、提供上門服務(wù)（含上門收送款、上門取送單等）的客戶
D、貸款余額在等值人民幣500萬元（含）以上的客戶
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A、原始憑證、記賬憑證、附件
B、存、貸開銷戶記錄
C、會(huì)計(jì)系統(tǒng)柜員資料
D、會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)
最新試題
有下列哪些情形的合同依法無效（）
銀行業(yè)監(jiān)督管理根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取下列哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查（）
因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，對(duì)債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院（）債務(wù)人的行為。
貸款人應(yīng)當(dāng)審議借款人的借款申請(qǐng)，并及時(shí)答復(fù)貸與不貸.短期貸款答復(fù)時(shí)間不得超過多久（）
貸款人應(yīng)當(dāng)根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)狀況將貸款分為正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑和損失類，其中不良貸款包括哪些（）
銀行業(yè)金融的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)圍的審查批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為（）
貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長期貸款，其中中期貸款是指貸款期限在1年以上（含1年）5年以下（含5年）的貸款。
在借款合同簽訂后，貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化，在這種情況下，銀行作為貸款人可以行使下列那種權(quán)利（）
出賣具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的計(jì)算機(jī)軟件等標(biāo)的物的，該標(biāo)的物連同知識(shí)產(chǎn)權(quán)均屬于買受人。
下列哪些屬于銀行業(yè)金融的審慎經(jīng)營規(guī)則的容（）