多項選擇題洗錢風險是客戶因涉嫌洗錢或恐怖融資活動給農業(yè)銀行造成的（）.

A.聲譽風險
B.法律風險
C.客戶風險
D.經營風險


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題客戶風險等級分類原則（）.

A.審慎分類
B.差別管理
C.適時調整
D.嚴格保密

3.多項選擇題通過小額支付系統(tǒng)為客戶提供跨行通存通兌業(yè)務按《中國農業(yè)銀行服務價格標準》（2012版）標準價格收費正確的（）。

A.交易金額的0.5%，最低2元
B.交易金額的0.5%，最高100元
C.交易金額的1%，最高100元
D.交易金額的1%，最低2元

5.多項選擇題為對公客戶提供賬戶收入與支出的分列管理或賬戶支出限額的控制管理按《中國農業(yè)銀行服務價格標準》（2012版）標準價格收費正確的（）.

A.賬戶收支控制100元/月/戶
B.賬戶支出限額管理100元/月/戶
C.協(xié)議定價
D.賬戶支出限額管理200元/月/戶

最新試題

柜員號管理實行“一號一人”，柜員號可以隨時變更。

題型：判斷題

銀行結算賬戶的開立和使用應當遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結算賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動。

題型：判斷題

運營主管或運營主管授權人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對日終“碰箱”檢查進行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。

題型：判斷題

支行對轄屬網(wǎng)點金融服務收費執(zhí)行情況進行定期檢查，防止（）行為。

題型：多項選擇題

柜員有權利也有義務抵制、制止或舉報可能造成農業(yè)銀行聲譽或資金損失的行為。

題型：判斷題

存款人有長期不動戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結算賬戶的開立和變更。

題型：判斷題

單位存款人申請變更預留公章或財務專用章但因公章或財務專用章遺失而無法提供原預留公章或財務專用章的，應向開戶銀行出具（）等相關證明文件。

題型：多項選擇題

非對外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經支行運營管理部門同意后方可簽到，并且在運營主管監(jiān)督下進行操作。

題型：判斷題

自助業(yè)務發(fā)生的錯賬應由（）或（）進行掛賬。

題型：多項選擇題

主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過現(xiàn)金箱限額的，設有金庫的營業(yè)機構，主出納應及時辦理入庫手續(xù)；未設金庫的營業(yè)機構，主出納應在當日日終繳存金庫。

題型：判斷題