多項(xiàng)選擇題對(duì)于多次涉及到可疑交易報(bào)告的客戶，應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解其（）等信息，加強(qiáng)對(duì)金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。

A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)狀況
D.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)


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2.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)上銀行交易的客戶，對(duì)所有網(wǎng)上銀行高風(fēng)險(xiǎn)賬戶操作使用雙重身份認(rèn)證，雙重身份認(rèn)證由（）組成。

A.操作身份認(rèn)證
B.復(fù)核身份認(rèn)證
C.基本身份認(rèn)證
D.附加身份認(rèn)證

最新試題

主管在進(jìn)行授權(quán)操作時(shí)，必須對(duì)以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

對(duì)于單位負(fù)責(zé)人或有關(guān)業(yè)務(wù)主管人員授意、指使、強(qiáng)令違反規(guī)章制度辦理業(yè)務(wù)的，柜員應(yīng)聽從并執(zhí)行。

題型：判斷題

銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。

題型：判斷題

特殊類賬戶主要包括（）等賬戶。

題型：多項(xiàng)選擇題

ABIS行部簽到隨日間柜員首次授權(quán)成功實(shí)現(xiàn)。

題型：判斷題

運(yùn)營(yíng)主管或運(yùn)營(yíng)主管授權(quán)人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對(duì)日終“碰箱”檢查進(jìn)行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。

題型：判斷題

營(yíng)業(yè)終了，柜員與隨車業(yè)務(wù)員辦理箱包交接時(shí)，無需在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。

題型：判斷題

柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。

題型：判斷題

柜員輪崗換崗、休假、離職應(yīng)履行有關(guān)審批手續(xù)，并按要求辦理交接。

題型：判斷題

電子驗(yàn)印系統(tǒng)既可對(duì)支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行驗(yàn)印，也可對(duì)同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)的支付結(jié)算業(yè)務(wù)等實(shí)物憑證進(jìn)行驗(yàn)印。

題型：判斷題