A、FATF40條建議
B、美國(guó)的銀行保密法
C、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
D、英國(guó)《1994年控制洗錢(qián)規(guī)則》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、投資或擔(dān)任高級(jí)管理職務(wù)
B、投資或任職
C、介紹
D、任職
A、避免在職責(zé)明確以前擅自作主
B、及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)請(qǐng)示
C、先行予以合理處理，事后應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，不得以職責(zé)不明為由推諉
D、立即要求有關(guān)部門(mén)澄清職責(zé)
A、依法合規(guī)
B、效率第一
C、利潤(rùn)至上
D、服從上級(jí)
A、愛(ài)行敬業(yè)
B、客戶至上
C、誠(chéng)實(shí)守信
D、艱苦奮斗
A、僅適用于境內(nèi)機(jī)構(gòu)的全體員工
B、僅適用于境外機(jī)構(gòu)的全體員工
C、適用于境內(nèi)外機(jī)構(gòu)的全體員工
D、適用于境內(nèi)及港、澳地區(qū)機(jī)構(gòu)的全體員工
最新試題
根據(jù)貸款資金的來(lái)源和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)可以將貸款種類(lèi)分為哪幾類(lèi)（）
銀行業(yè)金融違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則的，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理或者其省一級(jí)派出有權(quán)采取的監(jiān)管措施包括（）
合同的權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中哪些條款的效力（）
銀行業(yè)監(jiān)督管理根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取下列哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查（）
合同當(dāng)事人就履行期限沒(méi)有約定或約定不明確的，應(yīng)當(dāng)如何履行（）
因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無(wú)償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)，對(duì)債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院（）債務(wù)人的行為。
在借款合同簽訂后，貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化，在這種情況下，銀行作為貸款人可以行使下列那種權(quán)利（）
貸款人應(yīng)當(dāng)審議借款人的借款申請(qǐng)，并及時(shí)答復(fù)貸與不貸.短期貸款答復(fù)時(shí)間不得超過(guò)多久（）
超過(guò)訴訟時(shí)效期間，借款人在銀行發(fā)出的催收通知單上簽字，該借款合同關(guān)系受到法律保護(hù)。
債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，不必通知債務(wù)人。