A、稅務(wù)
B、公安
C、街道辦
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A、存款
B、客戶身份
C、客戶交易
D、大額交易
A、反洗錢監(jiān)測小組
B、反洗錢檢查小組
C、反洗錢操作小組
D、反洗錢工作小組
A、國家外匯管理局
B、中國人民銀行
C、監(jiān)察機構(gòu)
D、偵查機關(guān)
A.洗錢
B.反洗錢
C.犯罪
D.可疑交易
A、刷卡
B、卡折對應(yīng)
C、驗證密碼
D、授權(quán)
最新試題
貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長期貸款，其中中期貸款是指貸款期限在1年以上（含1年）5年以下（含5年）的貸款。
在借款合同簽訂后，貸款人發(fā)現(xiàn)借款人經(jīng)營狀況嚴重惡化，在這種情況下，銀行作為貸款人可以行使下列那種權(quán)利（）
在訂立合同時顯失公平的，當事人一方有權(quán)請求人民法院或者仲裁變更或者撤銷。
貸款展期的，其利率按照展期日展期期限所對應(yīng)的貸款利率來確定，即展期多久，按照展期日對應(yīng)的利率確定展期貸款利率。
因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)，對債權(quán)人造成損害的，債權(quán)人可以請求人民法院（）債務(wù)人的行為。
買賣合同標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由（）承擔，交付之后由（）承擔。
某甲欠信用社10萬元貸款已逾期，某甲對某乙有到期債務(wù)20萬元，并有一套價值20萬元的商品房。為逃避債務(wù)，某甲放棄了對某乙的到期債權(quán)，并將商品房贈與某丙，信用社對某甲的行為可以行使（）。
借款人使用貸款不得用于以下哪些用途（）
銀行業(yè)監(jiān)督管理根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取下列哪些措施進行現(xiàn)場檢查（）
下列關(guān)于合同效力的哪些說法是正確的（）