單項(xiàng)選擇題對(duì)于可疑交易標(biāo)準(zhǔn)“自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人其他組織的匯款”，“短期”含義是指（）。

A.2個(gè)工作日以內(nèi)（含）
B.5個(gè)工作日以內(nèi)（含）
C.10個(gè)工作日以內(nèi)（含）
D.15個(gè)工作日以內(nèi)（含）


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1.單項(xiàng)選擇題境外個(gè)人在境內(nèi)直接投資，經(jīng)外匯局核準(zhǔn)，可以開立（）。

A.外國(guó)投資者專用外匯賬戶
B.外國(guó)投資者資本金賬戶
C.外國(guó)投資者貸款賬戶
D.外國(guó)投資者結(jié)算賬戶

4.單項(xiàng)選擇題進(jìn)口保理業(yè)務(wù)中，經(jīng)辦行收到進(jìn)口商的貨款后，填制（），于一個(gè)工作日內(nèi)逐級(jí)傳至總行，并將款項(xiàng)匯至總行國(guó)際部指定賬戶，同時(shí)在（）中銷帳。總行國(guó)際部收到貨款后向境外出口保理商發(fā)送EDI并支付貨款。

A.進(jìn)口保理付款明細(xì)表，進(jìn)口保理額度動(dòng)用表
B.進(jìn)口保理額度通知書，進(jìn)口保理額度動(dòng)用表
C.進(jìn)口保理付款明細(xì)表，進(jìn)口保理額度變更表
D.進(jìn)口保理額度通知書，進(jìn)口保理額度變更表

最新試題

日終，柜員采用“不清零”方式的，現(xiàn)金箱交金庫(kù)保管；采用“清零”方式的，現(xiàn)金實(shí)物繳存主出納，由主出納繳存金庫(kù)統(tǒng)一保管，“清零”后柜員現(xiàn)金箱可入營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)保險(xiǎn)柜或金庫(kù)保管。

題型：判斷題

主管在進(jìn)行授權(quán)操作時(shí)，必須對(duì)以下要素進(jìn)行認(rèn)真審查（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

柜員休假1天（不含）以上（日常每周公休除外），柜員現(xiàn)金箱中的現(xiàn)金必須清零或繳空，現(xiàn)金箱中的有價(jià)單證無(wú)需繳空。

題型：判斷題

單位在銀行開立賬戶時(shí)，柜員應(yīng)登錄集中作業(yè)平臺(tái)查詢客戶在農(nóng)行系統(tǒng)開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。

題型：判斷題

柜員號(hào)管理實(shí)行“一號(hào)一人”，柜員號(hào)的使用應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定。

題型：判斷題

柜員離職，柜員現(xiàn)金箱必須繳空。

題型：判斷題

對(duì)柜員指紋異常經(jīng)多次采集仍比對(duì)失敗的，經(jīng)柜員所屬支行和二級(jí)分行審批批準(zhǔn)后，可采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”方式登錄ABIS系統(tǒng)。當(dāng)柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權(quán)認(rèn)證”時(shí)，該柜員及主管對(duì)柜員號(hào)下的所有業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)。

題型：判斷題

非對(duì)外營(yíng)業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運(yùn)營(yíng)管理部門同意后方可簽到，并且在運(yùn)營(yíng)主管監(jiān)督下進(jìn)行操作。

題型：判斷題

主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過(guò)現(xiàn)金箱限額的，設(shè)有金庫(kù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；未設(shè)金庫(kù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，主出納應(yīng)在當(dāng)日日終繳存金庫(kù)。

題型：判斷題

銀行結(jié)算賬戶的開立和使用應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結(jié)算賬戶進(jìn)行偷逃稅款、逃廢債務(wù)、套取現(xiàn)金及其他違法犯罪活動(dòng)。

題型：判斷題