單項(xiàng)選擇題各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)最遲于交易發(fā)生后（）個(gè)工作日完成大額交易驗(yàn)平及填補(bǔ)工作，（）個(gè)工作日完成可疑交易甄別工作。

A、4、6
B、3、5
C、4、5
D、3、6


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1.單項(xiàng)選擇題以下屬于反洗錢系統(tǒng)手工錄入交易的是（）。

A、客戶通過帳戶存取現(xiàn)
B、客戶轉(zhuǎn)帳交易
C、外匯現(xiàn)鈔兌換

2.單項(xiàng)選擇題兩個(gè)以上的有權(quán)機(jī)關(guān)或部門對(duì)同一存款凍結(jié)時(shí)，應(yīng)根據(jù)（）辦理凍結(jié)手續(xù)。

A.最后收到的協(xié)助協(xié)行通知書
B.最先收到的協(xié)助協(xié)行通知書
C.由有權(quán)機(jī)關(guān)協(xié)商決定
D.由兩個(gè)有權(quán)機(jī)關(guān)的共同上機(jī)決定

3.單項(xiàng)選擇題下列交易屬于可疑交易的是（）

A、金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
B、金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
C、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
D、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)

5.單項(xiàng)選擇題應(yīng)當(dāng)妥善保管和正確使用業(yè)務(wù)用章，做到（）。

A、雙人保管、審批使用
B、人在章在，人離章鎖
C、領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，登記備查

最新試題

某甲欠信用社10萬元貸款已逾期，某甲對(duì)某乙有到期債務(wù)20萬元，并有一套價(jià)值20萬元的商品房。為逃避債務(wù)，某甲放棄了對(duì)某乙的到期債權(quán)，并將商品房贈(zèng)與某丙，信用社對(duì)某甲的行為可以行使（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

合同的權(quán)利義務(wù)終止，不影響合同中哪些條款的效力（）

題型：多項(xiàng)選擇題

貸款展期的，其利率按照展期日展期期限所對(duì)應(yīng)的貸款利率來確定，即展期多久，按照展期日對(duì)應(yīng)的利率確定展期貸款利率。

題型：判斷題

下列關(guān)于合同效力的哪些說法是正確的（）

題型：多項(xiàng)選擇題

偽造、變?cè)煜铝心男┙鹑谄弊C的構(gòu)成犯罪（）

題型：多項(xiàng)選擇題

貸款按照期限可以分為短期貸款、中期貸款和長(zhǎng)期貸款，其中中期貸款是指貸款期限在1年以上（含1年）5年以下（含5年）的貸款。

題型：判斷題

合同撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起（）年行使.自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起（）年沒有行使撤銷權(quán)的，該撤銷權(quán)消滅。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理審查銀行董事和高級(jí)管理人員的任職資格，應(yīng)當(dāng)自收到申請(qǐng)文件之日起（）作出批準(zhǔn)與否的決定。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行業(yè)監(jiān)督管理根據(jù)審慎監(jiān)管的要求，可以采取下列哪些措施進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查（）

題型：多項(xiàng)選擇題

我國(guó)法定的銀行業(yè)監(jiān)督管理除了銀監(jiān)會(huì)及其派出外，還包括中國(guó)人民銀行及其分支。

題型：判斷題