A.外匯局核準件
B.正本代理協議
C.出口合同
D.有效憑證和商業(yè)單據蓋有海關驗訖章的出口收匯核銷單
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你可能感興趣的試題
A.了解客戶及其交易目的和交易性質
B.了解實際控制客戶的自然人
C.了解交易的實際受益人
D.妥善保存客戶身份資料和交易記錄
A.境內個人
B.外幣結算賬戶
C.境外個人
D.外匯儲蓄賬戶
A.護照
B.港澳居民來往內地通行證
C.臺灣居民來往大陸通行證的外國公民
D.包括無國籍人
A.非經營性外匯收付
B.本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄
C.本人或與同事之間同一主體類別的外匯儲蓄
D.經營性外匯收付
A.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付
C.客戶經常存入境外開立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經營狀況不符
D.外商投資企業(yè)以外幣現金方式進行投資或者在收到投資款后，在短期內將資金迅速轉到境外，與其生產經營支付需求不符
最新試題
單位存款人申請變更預留公章或財務專用章但因公章或財務專用章遺失而無法提供原預留公章或財務專用章的，應向開戶銀行出具（）等相關證明文件。
主出納柜員現金箱余額超過現金箱限額的，設有金庫的營業(yè)機構，主出納應及時辦理入庫手續(xù)；未設金庫的營業(yè)機構，主出納應在當日日終繳存金庫。
運營主管或運營主管授權人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對日終“碰箱”檢查進行現金大數卡把審核。
銀行結算賬戶的開立和使用應當遵守法律、行政法規(guī)，不得利用銀行結算賬戶進行偷逃稅款、逃廢債務、套取現金及其他違法犯罪活動。
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號的使用應保持相對穩(wěn)定。
單位在銀行開立賬戶時，柜員應登錄集中作業(yè)平臺查詢客戶在農行系統開立賬戶的情況，按規(guī)定判定能否開立賬戶。
只開放生產系統查詢或管理功能的人員（如運營主管等），不納入柜員管理范疇。
存款人申請開立單位銀行結算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權他人辦理。
支行對轄屬網點金融服務收費執(zhí)行情況進行定期檢查，防止（）行為。
對柜員指紋異常經多次采集仍比對失敗的，經柜員所屬支行和二級分行審批批準后，可采用“密碼+主管指紋授權認證”方式登錄ABIS系統。當柜員簽到采用“密碼+主管指紋授權認證”時，該柜員及主管對柜員號下的所有業(yè)務負責。