單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所指的頻繁交易行為是指營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生且持續(xù)3天以上。

A、正確
B、錯誤


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5.多項選擇題下列選項中，應(yīng)作為可疑交易報送給中國反洗錢監(jiān)測分析中心的情形有（）。

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營狀況明顯不符
B、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C、證券經(jīng)營機構(gòu)通過銀行頻繁大量拆借外匯資金
D、提前償還貸款