單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測職責(zé),可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)獲取所必需的信息,國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。
A、正確
B、錯誤
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1.單項選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門的反洗錢信息中心,負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告的接收、分析,并按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果。
A、正確
B、錯誤
2.多項選擇題下列選項中,屬于國務(wù)院反洗錢行政主管部門主要職責(zé)的有()。
A、制定或者會同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
B、監(jiān)督、檢查金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C、調(diào)查可疑交易活動
D、履行法律和國務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢的其他職責(zé)
3.單項選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于反洗錢行政調(diào)查。
A、正確
B、錯誤
4.多項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,洗錢罪的上游犯罪主要有()。
A、毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、走私犯罪
D、破壞金融管理秩序犯罪
5.單項選擇題定金應(yīng)當(dāng)以書面形式約定,定金合同從實際交付定金之日起生效。
A、正確
B、錯誤
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郵政儲蓄業(yè)務(wù)辦理過程中應(yīng)遵守存款自愿、取款自由、()、為儲戶保密原則。
題型:填空題
郵政匯兌網(wǎng)點的類型有:銀行自營網(wǎng)點、()、郵政匯兌單點。
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小額質(zhì)押貸款的貸款期限為()天至()天,貸款期限按實際貸款天數(shù)計算。
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按址匯款的單筆最高匯款限額為人民幣()元,單位入賬匯款的單筆最高限額為人民幣()元,網(wǎng)匯e的單筆最高限額為人民幣()元。
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根據(jù)基金發(fā)行規(guī)模以及申購贖回方式的不同,基金可分為()和()。
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改匯業(yè)務(wù)時,更改收款人姓名或地址時,需要()授權(quán)。同時更改收款人姓名和地址需要(支行長)授權(quán)。
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郵政儲蓄存款通常分為活期儲蓄、定期儲蓄、個人通知存款、()四大類。
題型:填空題
郵政儲蓄本地臨時掛失有效期為()天,異地臨時掛失有效期為()天
題型:填空題
假人民幣包括()和()。
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計算儲蓄存款利息的方法有兩種:單利法和()。
題型:填空題