單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告人民幣、外幣大額交易和可疑交易。
A、正確
B、錯(cuò)誤
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿等相關(guān)資料。
A、正確
B、錯(cuò)誤
2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)要保證與其有代理關(guān)系或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的客戶身份識(shí)別，并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶身份信息。
A、正確
B、錯(cuò)誤
4.多項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中，必須履行反洗錢規(guī)定義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)有（）。
A、政策性銀行
B、基金管理公司
C、財(cái)務(wù)公司
D、汽車金融公司
5.單項(xiàng)選擇題對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，調(diào)查人員可以予以封存。
A、正確
B、錯(cuò)誤
最新試題
郵政儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)辦理過程中應(yīng)遵守存款自愿、取款自由、（）、為儲(chǔ)戶保密原則。
題型：填空題
郵政定期儲(chǔ)蓄存款包括整存整取、（）、（）、（）、定額定期等種類。
題型：填空題
一張郵政儲(chǔ)蓄個(gè)人存款證明書最多可以證明（）個(gè)郵政儲(chǔ)蓄的個(gè)人存款賬戶；同一筆存款，可應(yīng)客戶需求在同一時(shí)間出具最多（）份個(gè)人存款證明。
題型：填空題
改匯業(yè)務(wù)時(shí)，更改收款人姓名或地址時(shí)，需要（）授權(quán)。同時(shí)更改收款人姓名和地址需要（支行長(zhǎng)）授權(quán)。
題型：填空題
假人民幣包括（）和（）。
題型：填空題
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的監(jiān)管機(jī)構(gòu)為（）。
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄定期存單小額質(zhì)押貸款是指借款人以郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)簽發(fā)的未到期（）存單為質(zhì)押，從郵政儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)取得一定金額貸款，并按期一次性歸還貸款本息的一種貸款業(yè)務(wù)。
題型：填空題
按址匯款的改匯是指修改按址匯款（）的姓名或地址或兩者均進(jìn)行更正。
題型：填空題
綠卡通主卡最多可以申領(lǐng)（）張副卡。
題型：填空題
郵政儲(chǔ)蓄定額定期存單的面額有（）、（）、（）和（）。
題型：填空題