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單項選擇題中國人民銀行縣（市）支行發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)違反《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，可以直接按規(guī)定對其進(jìn)行處罰。

A、正確
B、錯誤

1.判斷題金融機構(gòu)在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結(jié)措施后48小時內(nèi)，未接到其繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除臨時凍結(jié)。

2.單項選擇題對有洗錢嫌疑客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)可以自行決定采取臨時凍結(jié)措施。

A、正確
B、錯誤

3.單項選擇題中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)調(diào)查可疑交易活動，詢問金融機構(gòu)時工作人員應(yīng)當(dāng)制作詢問筆錄。

A、正確
B、錯誤

4.單項選擇題中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)調(diào)查可疑交易活動，可以直接查閱、復(fù)制、封存被調(diào)查的金融機構(gòu)客戶的賬戶信息、交易記錄和其他有關(guān)資料，無需審批。

A、正確
B、錯誤

5.單項選擇題中國人民銀行或者其分支機構(gòu)實施現(xiàn)場檢查前，應(yīng)填寫現(xiàn)場檢查立項審批表，列明檢查對象、檢查內(nèi)容、時間安排等內(nèi)容，經(jīng)中國人民銀行或者其分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。

A、正確
B、錯誤