A.通過個人結售匯系統(tǒng)查詢個人結售匯情況
B.按規(guī)定審核個人提供的證明材料
C.在個人結售匯系統(tǒng)上逐筆錄入結售匯業(yè)務數(shù)據(jù)
D.通過個人結售匯系統(tǒng)打印“結匯/購匯通知單”，作為會計憑證留存?zhèn)洳?/p>
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A.客戶辦理單位存款證明業(yè)務應填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明申請書》，加蓋單位公章。
B.運營主管審核無誤后在存款證明申請書上簽字。
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明（副本）》同《中國農(nóng)業(yè)銀行單位存款證明申請書》第一聯(lián)作為當日批量傳票一并保管裝訂。
D.存款單位同一賬戶內容只能申請開具一份單位存款證明
A.老王在海外務工時傷殘，今天收到海外公司10萬美元的傷殘賠償金匯款。
B.老王將放在箱底的9000美元現(xiàn)金，拿到農(nóng)行結匯。
C.某外貿公司3個月前出口了一批價值為20萬美元的服裝，結算方式為TT電匯，今天收到了19.5萬美元貨款。
D.老王今天在中信銀行辦理2筆金額分別為5000美元的西聯(lián)匯款，分別匯給他在美國留學的兒子和在澳大利亞生活的妻子。
A.客戶身份信息發(fā)生變化時，應當及時予以更新
B.了解客戶的交易目的和交易性質，有效識別交易的受益人
C.對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份
D.保證有代理關系或者類似業(yè)務關系的境外金融機構進行有效的客戶身份識別，并可從該境外金融機構獲得所需的客戶身份信息
A.真實
B.國內貿易
C.有效
D.合法
A.0615進料對口
B.0715進料非對口
C.0110一般貿易
D.0654進料深加工
最新試題
表外賬戶按其使用特性可分為（）。
運營主管或運營主管授權人要監(jiān)督柜員“碰箱”檢查，并對日終“碰箱”檢查進行現(xiàn)金大數(shù)卡把審核。
柜員號管理實行“一號一人”，柜員號的使用應保持相對穩(wěn)定。
非對外營業(yè)日，柜員不得擅自簽到，如遇特殊情況需簽到的，須經(jīng)支行運營管理部門同意后方可簽到，并且在運營主管監(jiān)督下進行操作。
存款人有長期不動戶的，銀行可以為其辦理其他銀行結算賬戶的開立和變更。
按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內辦理個人及專戶匯款業(yè)務的需開放第（）、（）位交易掩碼。
系統(tǒng)自動核驗未通過的，驗印操作員可通過電子驗印系統(tǒng)采取折角比對或手工方式等多種人工輔助方式進行核驗。實物憑證通過人工輔助方式核驗的，需換人復核，并在實物憑證上雙人簽章。
三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級主管負責。
存款人申請開立單位銀行結算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權他人辦理。
支行對轄屬網(wǎng)點金融服務收費執(zhí)行情況進行定期檢查，防止（）行為。