A、檢查方案、檢查記錄表
B、《自律監(jiān)管檢查登記簿》
C、監(jiān)管報告、整改通知書
D、整改臺賬、檢查工作底稿
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、銀行證書管理是否嚴(yán)格執(zhí)行制作、發(fā)放、保管和交接的制度規(guī)定并嚴(yán)格進行登記。
B、銀行證書是否只存放于IC卡或USB、KEY中，并參照業(yè)務(wù)印章進行嚴(yán)格管理，銀行操作員證書是否定期更改密碼。
C、銀行證書新增、作廢、補辦、凍結(jié)和解凍是否按規(guī)定進行辦理。
D、客戶證書的制作發(fā)放、保管等環(huán)節(jié)是否規(guī)范。
A、是否存在通過個人的多張卡之間、員工卡之間、個人卡與配偶卡之間進行大額資金頻繁互轉(zhuǎn)，虛增電子銀行交易量或虛增電子銀行交易筆數(shù)。
B、是否存在虛假電子銀行注冊客戶。
C、是否授意企業(yè)網(wǎng)銀客戶在關(guān)聯(lián)賬戶之間進行資金頻繁互轉(zhuǎn)。
D、是否存在向開戶單位融通、挪用銀行或客戶資金違規(guī)空存現(xiàn)金或利用過渡賬戶空轉(zhuǎn)資金獲得鋪底資金用以虛增電子銀行交易量。
A、現(xiàn)場檢查
B、非現(xiàn)場監(jiān)測
C、實時監(jiān)測
D、書面審查
A、4小時，8小時，12小時
B、8小時，12小時，24小時
C、4小時，12小時，24小時
D、8小時，10小時，12小時
A、半個月
B、一個月
C、二個月
D、三個月
最新試題
受理核身等級為“特殊風(fēng)險二”的信用卡業(yè)務(wù)時，有效期為指定可選項，當(dāng)客戶報錯有效期，后在當(dāng)通電話中更正正確的，在核實動態(tài)隨機碼通過后，座席可繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)。（）
遠程銀行云服務(wù)中心建設(shè)的目標(biāo)是摘耳機、面客戶、提價值。（）
電話銀行自助注冊賬戶不可進行轉(zhuǎn)賬交易。（）
在一個信用卡賬單周期內(nèi)，農(nóng)業(yè)銀行至多僅提供一次超授信額度用卡服務(wù)。（）
“因私事出國（境）”是指：員工因個人私事，在符合國家法律規(guī)定的條件下，個人（或攜同家屬）出國（境）進行結(jié)婚、旅游、探親、繼承遺產(chǎn)等公務(wù)活動。（）
各客服中心運營主管部門負責(zé)派遣制客服代表信息核查。（）
網(wǎng)上客服系統(tǒng)中的快捷菜單功能將客服代表常用的工具鏈接進行展示，包括：計算器、記事本、智能知識庫、排班系統(tǒng)、事件查詢、評分系統(tǒng)、商城運營管理系統(tǒng)。（）
客戶到農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點辦理殘幣兌換業(yè)務(wù)時，需持本人有效身份證，殘缺人民幣到任意網(wǎng)點兌換，不要求必須是農(nóng)業(yè)銀行儲戶。（）
電子式儲蓄國債可以代理購買，需出示代理人有效身份證件。（）
派遣制員工因私事出國（境）管理依照派遣公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（）