多項選擇題客戶注冊、注銷業(yè)務(wù)主要風(fēng)險點和控制要求包括（）。

A、客戶實名的確認(rèn)
B、客戶申請書的審核與操作
C、與客戶的各類服務(wù)協(xié)議和業(yè)務(wù)條款等法律文本的簽署認(rèn)定
D、業(yè)務(wù)授權(quán)和事后監(jiān)督


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題電子銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的重點包括（）。

A、人員教育和培訓(xùn)
B、柜員管理和權(quán)限控制
C、客戶注冊業(yè)務(wù)控制
D、身份識別控制

2.多項選擇題電子銀行安全風(fēng)險包括（）。

A、計算機系統(tǒng)的安全風(fēng)險
B、通信鏈路的安全風(fēng)險
C、結(jié)構(gòu)安全風(fēng)險
D、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的安全風(fēng)險
E、認(rèn)證體系的安全風(fēng)險

3.多項選擇題電子銀行安全風(fēng)險的特點包括（）。

A、跨時空性
B、快速傳遞性
C、犯罪渠道多元化
D、責(zé)任難以區(qū)分

4.多項選擇題風(fēng)險識別的基本要求包括（）。

A、對經(jīng)營管理活動的風(fēng)險識別
B、對競爭對手的風(fēng)險識別
C、對法律法規(guī)、監(jiān)管要求和其他要求的識別
D、對內(nèi)控風(fēng)險的識別

5.多項選擇題電子銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險預(yù)測與識別是一個動態(tài)、揚棄的流程和機制，主要包括（）。

A、風(fēng)險的識別
B、風(fēng)險的評估
C、風(fēng)險的監(jiān)控
D、風(fēng)險的評價與改進(jìn)