單項(xiàng)選擇題案件線索的內(nèi)外賬務(wù)不符中本行與同業(yè)往來(lái)、人行往來(lái)、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)、轄內(nèi)往來(lái)賬務(wù)不符或未達(dá)賬超過(guò)()以上。

A、1天
B、2天
C、3天
D、5天


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1.單項(xiàng)選擇題案件線索的可疑現(xiàn)象中內(nèi)部賬戶(hù)突然出現(xiàn)大額往來(lái)及不明款項(xiàng)長(zhǎng)時(shí)間或多次掛賬屬于()。

A、內(nèi)外賬務(wù)不符
B、柜面可疑業(yè)務(wù)
C、客戶(hù)投訴或信訪舉報(bào)反映的問(wèn)題
D、員工異常行為

2.單項(xiàng)選擇題案件線索的可疑現(xiàn)象中柜員錢(qián)箱或網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)款短缺屬于()。

A、內(nèi)外賬務(wù)不符
B、柜面可疑業(yè)務(wù)
C、客戶(hù)投訴或信訪舉報(bào)反映的問(wèn)題
D、員工異常行為

3.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)可疑情況,或接到可疑情況報(bào)告的,要立即作出分析,認(rèn)為異常的應(yīng)將其作為案件線索,在第一時(shí)間向()報(bào)告。

A、支行副行長(zhǎng)
B、支行主管副行長(zhǎng)
C、支行主管副行長(zhǎng)或行長(zhǎng)
D、行長(zhǎng)

4.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人每日業(yè)務(wù)終了,特別是()下班前,要認(rèn)真組織核對(duì)賬、表、空白重要憑證和庫(kù)款。

A、周末
B、星期五和節(jié)假日前一天
C、周日
D、法定節(jié)假日

5.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人()檢查本網(wǎng)點(diǎn)“99999錢(qián)箱”及柜員錢(qián)箱不少于(),()必須覆蓋到所有柜員錢(qián)箱一次。

A、每周、4次、每月
B、每月、4次、每周
C、每月、6次、每周
D、每周、6次、每月

最新試題

對(duì)于抵押質(zhì)押的有價(jià)證券,應(yīng)按()入表外賬。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)核算人員因工作調(diào)動(dòng)、崗位輪換以及其他原因離職的,應(yīng)將本人()移交給接替人員。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

票據(jù)上除日期、大小寫(xiě)金額不能涂改外,還有()不能涂改,涂改的票據(jù)無(wú)效,銀行不受理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某單位會(huì)計(jì)3月15日到其開(kāi)戶(hù)銀行查詢(xún)?nèi)烨稗k理的一筆50萬(wàn)元銀行進(jìn)賬單未到賬,經(jīng)查屬柜員記串戶(hù),當(dāng)日網(wǎng)點(diǎn)對(duì)該筆錯(cuò)賬應(yīng)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人()組織管轄員工傳達(dá)或?qū)W習(xí)新的業(yè)務(wù)制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件,并有記錄。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

理財(cái)金賬戶(hù)客戶(hù)(非財(cái)富簽約客戶(hù))異地取款結(jié)算優(yōu)惠()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長(zhǎng)、短款差錯(cuò),()應(yīng)立即組織查找,針對(duì)差錯(cuò)情況督促柜員按規(guī)定作賬務(wù)處理,并報(bào)上級(jí)行。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()按照事權(quán)劃分的要求對(duì)柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷(xiāo)申請(qǐng)進(jìn)行初步審查。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

柜員領(lǐng)用印章時(shí),應(yīng)核對(duì)印章實(shí)物與印模、()是否一致,并于領(lǐng)用當(dāng)日在會(huì)計(jì)要素系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)用處理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

由于客戶(hù)填錯(cuò)等原因而作廢的空白重要憑證,應(yīng)由()填寫(xiě)“空白重要憑證銷(xiāo)號(hào)申請(qǐng)書(shū)”。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題