單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于（）。

A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務(wù)調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟


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1.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助，由（）依照有關(guān)法律的規(guī)定辦理。

A、司法機(jī)關(guān)
B、公安機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門

4.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定臨時(shí)凍結(jié)不得超過（）。

A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.1天
D.3天

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃的款項(xiàng)，說法錯誤的是（）。

A、轉(zhuǎn)入法院指定的賬戶
B、以現(xiàn)金交給執(zhí)法人員
C、不能支取現(xiàn)金
D、只能使用轉(zhuǎn)賬方式

最新試題

由于客戶填錯等原因而作廢的空白重要憑證，應(yīng)由（）填寫“空白重要憑證銷號申請書”。

題型：單項(xiàng)選擇題

開戶單位購買（），柜員應(yīng)審核開戶單位預(yù)留簽章和購買人“結(jié)算證”或IC卡，核驗(yàn)開戶單位預(yù)留密碼后辦理。

題型：單項(xiàng)選擇題

正式掛失的掛失處理和掛失撤銷均應(yīng)到（）申請辦理。

題型：單項(xiàng)選擇題

結(jié)算業(yè)務(wù)查詢查復(fù)應(yīng)使用（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）按照制度規(guī)定，對網(wǎng)點(diǎn)為客戶辦理資信證明、存款證明進(jìn)行審核簽字。

題型：單項(xiàng)選擇題

某單位會計(jì)3月15日到其開戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬元銀行進(jìn)賬單未到賬，經(jīng)查屬柜員記串戶，當(dāng)日網(wǎng)點(diǎn)對該筆錯賬應(yīng)（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

匯款人辦理（），可到任一營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。

題型：單項(xiàng)選擇題

《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評價(jià)指標(biāo)體系和評分標(biāo)準(zhǔn)》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務(wù)分流率達(dá)到（）以上”？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

（）為黃金業(yè)務(wù)主管。

題型：單項(xiàng)選擇題

根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內(nèi)，不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。

題型：單項(xiàng)選擇題