A、依法合規(guī)原則
B、積極主動(dòng)配合有權(quán)機(jī)關(guān)原則
C、不介入糾紛原則
D、維護(hù)銀行自身合法權(quán)益原則
E、不損害客戶合法權(quán)益原則
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、執(zhí)法人員的工作證或執(zhí)行公務(wù)證
B、執(zhí)法人員身份證
C、縣級(jí)以上有權(quán)機(jī)關(guān)出具的相關(guān)法律文書(shū)
D、有權(quán)機(jī)關(guān)出具的介紹信
A、為不提供身份證件或提供假身份證件的客戶開(kāi)立存款賬戶
B、為提供虛假開(kāi)戶資料的客戶辦理存款、結(jié)算業(yè)務(wù)
C、發(fā)生大額、可疑交易，不按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)告
D、不按規(guī)定期限保管賬戶資料和交易記錄，賬戶資料和交易記錄保存不完整
E、泄露反洗錢(qián)工作信息
F、未按監(jiān)管部門(mén)要求開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳、培訓(xùn)工作。
A、反洗錢(qián)宣傳制度
B、客戶身份識(shí)別制度
C、反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
E、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A、人民檢察院
B、監(jiān)察機(jī)關(guān)
C、國(guó)家安全機(jī)關(guān)
D、軍隊(duì)保衛(wèi)部門(mén)
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
F、公安機(jī)關(guān)
A、審計(jì)機(jī)關(guān)
B、工商行政管理機(jī)關(guān)
C、國(guó)家安全機(jī)關(guān)
D、人民檢察院
E、證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
F、公安機(jī)關(guān)
最新試題
空白權(quán)限卡納入（）管理系統(tǒng)核算。
正式掛失的掛失處理和掛失撤銷(xiāo)均應(yīng)到（）申請(qǐng)辦理。
二級(jí)分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報(bào)告。
銀行出售空白重要憑證時(shí)，單位應(yīng)在（）上加蓋預(yù)留銀行印鑒。
票據(jù)上除日期、大小寫(xiě)金額不能涂改外，還有（）不能涂改，涂改的票據(jù)無(wú)效，銀行不受理。
資信、存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)由（）辦理。
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)配合。
根據(jù)國(guó)家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內(nèi)，不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處理完畢的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)集中在當(dāng)日，最遲于（）送事后監(jiān)督實(shí)施監(jiān)督。
匯款人辦理（），可到任一營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。