A.正確識(shí)別各種洗錢方式
B.提高反洗錢意識(shí)和技能
C.培養(yǎng)員工高度的職業(yè)責(zé)任感
D.培養(yǎng)員工敏銳的觀察力
E.增強(qiáng)反洗錢知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)
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A.參加邪教、非法宗教組織活動(dòng)的
B.有嫖娼、賣淫、吸毒、包二奶、傍大款、賭博行為的或?yàn)橘€博等非法活動(dòng)提供場(chǎng)所的
C.經(jīng)常出入歌舞廳、夜總會(huì)、桑拿浴等高消費(fèi)休閑娛樂場(chǎng)所的
D.家庭、鄰里、同事關(guān)系緊張或有參與聚眾鬧事、斗毆行為的
E.因私出國(guó)逾期不歸的
A.不得查詢客戶信息
B.不得下載客戶信息
C.不得變更客戶信息
D.不得刪除客戶信息
E.不得泄露和保存客戶信息
A.私自代客戶保管重要單證或印鑒
B.違規(guī)代客戶辦理業(yè)務(wù)
C.檢查或?qū)徲?jì)人員問(wèn)詢時(shí)表現(xiàn)反常并試圖掩蓋某些事實(shí)
D.以各種理由拖延或拒不換崗
E.上班時(shí)間無(wú)故串崗或經(jīng)常接打電話辦私事
A.收支明顯不平衡，花錢大手大腳，個(gè)人信用卡惡意透支的
B.欠債不還或違紀(jì)參與集資發(fā)生糾紛的
C.為他人貸款擔(dān)?；騻€(gè)人貸款數(shù)額較大的
D.高息攬存或高息營(yíng)銷理財(cái)產(chǎn)品的
E.充當(dāng)資金或票據(jù)中介的
A.談話
B.問(wèn)詢
C.個(gè)人報(bào)告
D.座談會(huì)
E.小范圍征詢
最新試題
空白權(quán)限卡納入（）管理系統(tǒng)核算。
票據(jù)上除日期、大小寫金額不能涂改外，還有（）不能涂改，涂改的票據(jù)無(wú)效，銀行不受理。
（）按照事權(quán)劃分的要求對(duì)柜員權(quán)限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請(qǐng)進(jìn)行初步審查。
凡沖正錯(cuò)賬影響利息計(jì)算時(shí)，（）。
業(yè)務(wù)核算人員因工作調(diào)動(dòng)、崗位輪換以及其他原因離職的，應(yīng)將本人（）移交給接替人員。
結(jié)算業(yè)務(wù)查詢查復(fù)應(yīng)使用（）。
某單位會(huì)計(jì)3月15日到其開戶銀行查詢?nèi)烨稗k理的一筆50萬(wàn)元銀行進(jìn)賬單未到賬，經(jīng)查屬柜員記串戶，當(dāng)日網(wǎng)點(diǎn)對(duì)該筆錯(cuò)賬應(yīng)（）。
權(quán)限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。
對(duì)于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶，理財(cái)經(jīng)理應(yīng)使用PBMS系統(tǒng)中的（）功能，將其納入本人維護(hù)范圍。
二級(jí)分行（含）以下柜員丟失權(quán)限卡，應(yīng)向（）報(bào)告。