多項(xiàng)選擇題內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中內(nèi)外賬務(wù)不符包括以下哪些現(xiàn)象？（）

A.客戶存單（折）金額與銀行賬務(wù)系統(tǒng)不符
B.客戶賬與銀行賬不符
C.本行與同業(yè)往來(lái)、人行往來(lái)、系統(tǒng)內(nèi)往來(lái)、轄內(nèi)往來(lái)賬務(wù)不符或未達(dá)賬超過(guò)1天以上
D.柜員錢(qián)箱或網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)款短缺
E.客戶所持憑證虛假


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1.多項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)辦理以下哪些業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)操作流程認(rèn)真審核票據(jù)、憑證，防止犯罪分子持偽造、變?cè)炱睋?jù)、憑證詐騙銀行資金？（）

A.銀行承兌匯票到期付款、未用退回、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)
B.銀行匯票兌付業(yè)務(wù)
C.銀行本票解付業(yè)務(wù)
D.支票受理業(yè)務(wù)
E.國(guó)債兌付、儲(chǔ)蓄存單（折）取款業(yè)務(wù)

2.多項(xiàng)選擇題點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)于內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)采取的防范措施中，對(duì)員工在工作、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)等方面的問(wèn)題進(jìn)行排查時(shí)發(fā)現(xiàn)以下哪些工作現(xiàn)象應(yīng)予關(guān)注？（）

A.以各種理由拖延或拒不輪換崗位的
B.輪休不休經(jīng)常替他人上班的
C.民主評(píng)議較差的
D.異常請(qǐng)假或請(qǐng)假逾期不歸的
E.工作異常，越權(quán)辦理業(yè)務(wù)的

3.多項(xiàng)選擇題內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的防范與控制中，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)熟知并認(rèn)真甄別日常業(yè)務(wù)工作中可能構(gòu)成案件的可疑現(xiàn)象，其中柜面可疑業(yè)務(wù)包括有（）。

A.同一柜員連續(xù)出現(xiàn)業(yè)務(wù)差錯(cuò)，頻繁對(duì)辦理業(yè)務(wù)反交易沖正，頻繁開(kāi)立小金額賬戶
B.不同客戶開(kāi)戶時(shí)預(yù)留的聯(lián)系電話相同
C.非經(jīng)辦人員私自主動(dòng)幫助接待客戶的查詢和對(duì)賬，私自主動(dòng)幫助答復(fù)事后監(jiān)督及他行的各類(lèi)業(yè)務(wù)查詢查復(fù)
D.不按規(guī)定辦理掛失
E.代客戶辦理業(yè)務(wù)

4.多項(xiàng)選擇題為維護(hù)客戶的利益，凡查詢、凍結(jié)、扣劃單位和個(gè)人存款者必須按法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理，有權(quán)機(jī)關(guān)必須符合以下哪些條件，銀行方可予以協(xié)助執(zhí)行？（）

A.要求協(xié)助的機(jī)關(guān)應(yīng)具備法律、法規(guī)規(guī)定的主體資格
B.要求協(xié)助的事項(xiàng)應(yīng)符合法律、法規(guī)規(guī)定
C.執(zhí)法人員應(yīng)出具本人工作證或執(zhí)行公務(wù)證
D.賬號(hào)、戶名應(yīng)填寫(xiě)正確，兩者均填寫(xiě)時(shí)，必須一致
E.相關(guān)法律文書(shū)應(yīng)符合法律規(guī)定

5.多項(xiàng)選擇題查詢、凍結(jié)、扣劃單位和個(gè)人存款過(guò)程中，應(yīng)填寫(xiě)《協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃登記簿》詳細(xì)記載以下哪些內(nèi)容？（）

A.要求協(xié)助執(zhí)行機(jī)關(guān)的名稱(chēng)
B.執(zhí)行人員姓名及證件號(hào)碼
C.要求協(xié)助執(zhí)行的項(xiàng)目
D.相關(guān)法律文書(shū)的名稱(chēng)和文號(hào)
E.被協(xié)助執(zhí)行人的戶名和賬號(hào)以及處理結(jié)果

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理財(cái)金賬戶客戶（非財(cái)富簽約客戶）異地取款結(jié)算優(yōu)惠（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

空白權(quán)限卡納入（）管理系統(tǒng)核算。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

各級(jí)行運(yùn)行管理部門(mén)對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)行行使（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)主管應(yīng)（）對(duì)網(wǎng)點(diǎn)空白重要憑證管理進(jìn)行檢查。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

資信、存款證明業(yè)務(wù)應(yīng)由（）辦理。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

請(qǐng)您詳細(xì)闡述《銀行業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)文明規(guī)范服務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》四種檢查的標(biāo)準(zhǔn)及易失分點(diǎn)

題型：?jiǎn)柎痤}

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)處理完畢的會(huì)計(jì)憑證應(yīng)集中在當(dāng)日，最遲于（）送事后監(jiān)督實(shí)施監(jiān)督。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下級(jí)行向上級(jí)行領(lǐng)用空白重要憑證時(shí)，若由非系統(tǒng)請(qǐng)領(lǐng)柜員領(lǐng)取的，領(lǐng)用人除持要素請(qǐng)領(lǐng)單、本人有效身份證件外，還須出具（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

票據(jù)上除日期、大小寫(xiě)金額不能涂改外，還有（）不能涂改，涂改的票據(jù)無(wú)效，銀行不受理。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長(zhǎng)、短款差錯(cuò)，（）應(yīng)立即組織查找，針對(duì)差錯(cuò)情況督促柜員按規(guī)定作賬務(wù)處理，并報(bào)上級(jí)行。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題