多項選擇題經辦人員認為有可疑的存、取款業(yè)務，必須及時報告并備案，備案內容包括（）

A.開戶社
B.存、取款人姓名
C.存、取款方式
D.存、取款時間
E.存、取款金額


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題儲蓄機構的設置，應當遵循（）的原則。

A.統(tǒng)一規(guī)劃；
B.方便群眾；
C.注重實效；
D.確保安全。
E.地理位置繁華.

2.多項選擇題開戶單位有下列情形之一的，依照中國人民銀行的規(guī)定，一律處以罰款（）。

A.編造用途套取現金的。
B.用轉賬憑證套取現金的。
C.利用賬戶替其他單位和個人套取現金的。
D.將單位的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行的。

3.多項選擇題下列屬于人民幣可疑支付交易的有（）。

A.短期內資金分散轉入、集中轉出、或集中轉入、分散轉出。
B.企業(yè)日常收付與企業(yè)經營特點明顯不符。
C.個人銀行結算賬戶短期內累計50萬元以上現金收付。
D.個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付。

4.多項選擇題出納復合專柜的形式有以下哪幾種（）.

A.二人式收付款柜
B.二人式收款柜
C.二人式付款柜
D.三人式收付款柜

5.多項選擇題每日營業(yè)終了應將哪些登記簿的發(fā)生額與現金科目發(fā)生額核對一致，并登記現金庫存簿結出余額。（）

A.款項交接登記簿
B.現金收入登記簿
C.現金付出登記簿
D.款項交接登記簿