A.對(duì)代理人進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
B.留存代理人身份證復(fù)印件或者影印件
C.對(duì)代理人和被代理人進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
D.留存代理人和被代理人身份證復(fù)印件或者影印件
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A.出示
B.核查
C.留存身份證復(fù)印件
D.不核查
E.不留存身份證復(fù)印件
A.銀行機(jī)構(gòu)為辦理規(guī)定業(yè)務(wù)而進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)，若出現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果不一致，但無(wú)法確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件時(shí)，不得隨意拒絕為客戶辦理業(yè)務(wù)。
B.對(duì)聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果中身份證件號(hào)碼與姓名一致但未反饋照片的，銀行機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)拒絕辦理業(yè)務(wù)
C.對(duì)于已在農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)立了賬戶的客戶，如果已按規(guī)定獲得并保存了相關(guān)身份資料、信息的，且該客戶的身份信息沒(méi)有發(fā)生變化的，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)可不再重復(fù)復(fù)制和留存相同的身份資料、信息，但確保有關(guān)信息可跟蹤稽核
D.同一柜員在同一天為同一客戶辦理多筆交易時(shí)，可以只進(jìn)行一次聯(lián)網(wǎng)核查。對(duì)身份證件有疑問(wèn)的應(yīng)通過(guò)非接口方式登陸聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中核對(duì)照片并打印
A.居民戶口簿
B.護(hù)照
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.社會(huì)保障卡
E.居住證
F.對(duì)二代身份證，可使用二代身份證閱讀器鑒別
A.交易代碼
B.姓名
C.公民身份號(hào)碼信息
D.性別
A.出示
B.核查
C.留存
D.不核查
E.不留存
最新試題
當(dāng)客戶提供的身份證件為居民身份證時(shí)，必須留存身份證件復(fù)印件。
原則上能通過(guò)組合交易一筆完成的業(yè)務(wù)，不得拆分為多筆過(guò)渡交易辦理。不得不拆分時(shí)，應(yīng)在業(yè)務(wù)憑證上注明拆分原因，達(dá)到大額標(biāo)準(zhǔn)的由應(yīng)運(yùn)營(yíng)主管現(xiàn)場(chǎng)審批并監(jiān)督資金轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的全過(guò)程。
A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù)，出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理，并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書(shū)面申請(qǐng)郵寄給客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。
農(nóng)業(yè)銀行權(quán)的外幣兌換點(diǎn)辦理的外幣兌換業(yè)務(wù)、跨境人民幣購(gòu)售業(yè)務(wù)、自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)等無(wú)需納入結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)。
客戶首次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，可在任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行簽約。
對(duì)新開(kāi)戶的客戶身份證件采取雙人核對(duì)的方式，確?？蛻羯矸葑R(shí)別措施落實(shí)到位。
當(dāng)核銷其他柜員過(guò)渡資金時(shí)，應(yīng)要求其他柜員提供待核銷過(guò)渡業(yè)務(wù)憑證、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單、過(guò)渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過(guò)渡轉(zhuǎn)出原始憑證，并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號(hào)、戶名、金額等信息是否一致，審核其他柜員是否在核銷過(guò)渡業(yè)務(wù)憑證和個(gè)人業(yè)務(wù)憑證填單上加蓋個(gè)人名章。
基金定投業(yè)務(wù)僅限個(gè)人客戶辦理，對(duì)公客戶不得辦理基金定投業(yè)務(wù)。
在網(wǎng)銀端和現(xiàn)金管理銀企通平臺(tái)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品不可在柜面端贖回。
支控方式中含憑證件支取的，須客戶本人憑有效身份證件辦理，由他人代理的，要提供代理人的有效身份證件。