多項選擇題因代發(fā)工資、養(yǎng)老金等業(yè)務(wù)需批量開立個人存款賬戶的,需核實真實業(yè)務(wù)背景、代收付協(xié)議、業(yè)務(wù)申請書、盡職調(diào)查報告、個人稅收居民身份聲明文件、()、代理簽署個人稅收居民身份聲明文件授權(quán)書等開戶資料的真實性、合規(guī)性及有效性后予以開戶。

A.授權(quán)經(jīng)辦人身份證件原件
B.開戶人身份證件復(fù)印件
C.批量數(shù)據(jù)表
D.開戶人身份證件原件


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1.多項選擇題《平安銀行人民幣個人存款賬戶管理辦法》所稱非居民標識是指用于判斷存款人是否為非居民個人的有關(guān)要素,具體包括:存款人的境外身份證明、存款人的境外現(xiàn)居地址或者郵寄地址,包括郵政信箱。()

A.存款人的境外電話號碼,且沒有我國境內(nèi)電話號碼;
B.存款賬戶以外的賬戶向境外賬戶定期轉(zhuǎn)賬的指令;
C.賬戶代理人或者授權(quán)簽字人的境外地址;
D.境外的轉(zhuǎn)交地址或者留交地址,并且是唯一地址。轉(zhuǎn)交地址是指存款人要求將其相關(guān)信函寄給轉(zhuǎn)交人的地址,轉(zhuǎn)交人收到信函后再交給存款人。留交地址是指存款人要求將其相關(guān)信函暫時存放的地址。

2.多項選擇題外國公民如需申請個人支票賬戶,護照需由其本人到公證機關(guān)辦理公證,開立支票賬戶時出示()

A.護照原件
B.護照復(fù)印件
C.本人在其國家的合法身份證明文件原件
D.公證書原件
E.公證書復(fù)印件

3.多項選擇題個人聯(lián)名賬戶不得開通()

A.電話銀行
B.網(wǎng)上銀行
C.短信通
D.柜面轉(zhuǎn)賬功能
E.基金理財
F.三方存管

5.多項選擇題代理他人開立銀行賬戶的,代理人需在開戶申請書填寫“代理理由”,提供()。

A.存款人的有效身份證件及輔助身份證明材料(如需)
B.代理人的有效身份證件及輔助身份證明材料(如需)
C.由存款人本人簽署的稅收居民身份聲明文件
D.開戶行認為有必要的,應(yīng)要求代理人出具證明代理關(guān)系的公證書
E.合法的委托書